Как До Квон создал новую компанию в Сербии во время своего бегства

Согласно официальным записям, полученным из сербского бизнес-реестра, Квон открыл компанию под названием “Codokoj22 d.o.o. Beograd” 12 октября по адресу в центре сербской столицы. Хотя поиск в реестре по имени невозможен, официальные лица подтвердили, что два южнокорейца по имени До Квон и Хан Чанг-Джун указаны с номером компании.

Обвинения в мошенничестве в отношении Terra luna

До Хен Квон и Хан Чан Чжун, оба директора новой компании, были арестованы в прошлый четверг в аэропорту Подгорицы в Черногории на частном самолете, направлявшемся в Дубай. Интерпол ранее выпустил красное уведомление для Квона 20 сентября. Это произошло после утверждений о том, что южнокорейская прокуратура разыскивает пару по обвинению в мошенничестве в связи с крахом Terra, “экосистемы” блокчейна, соучредителем которой Квон был в мае прошлого года.

Кроме того, Квону предъявлено восемь обвинений в мошенничестве в США, и власти Сингапура, где базируется Terra, также проводят расследование. Это привело к значительному снижению рыночной стоимости, поскольку токены LUNA и UST соответственно резко упали, что привело к убыткам в размере 60 миллиардов долларов.

Черногорский судья постановил, что До Квон и Хан будут содержаться под стражей в течение 30 дней, пока ведется расследование по факту попытки покинуть страну с предположительно поддельными паспортами Коста-Рики. Поскольку Хан Чан Чжун попросил дать показания на своем родном корейском, разбирательство пришлось отложить до тех пор, пока не будет найден переводчик – ближайшее посольство Южной Кореи находится в 200 милях от Софии, столицы Болгарии.

Сербская компания

До Квон и Хан Чанг Джун зарегистрировали сербскую компанию с основным видом деятельности "консультационные услуги" для общего освещения своего бизнеса. Имея начальный капитал всего в 100 сербских динаров (менее 1 евро), они использовали свои корейские паспорта для завершения процесса. Компания все еще активна. Сербский бизнес-реестр заявил, что им ничего не известно о красном уведомлении До Квона Интерпола.

Адвокаты, которые помогали До Квону

Официальный документ из реестра указывает, что До Квон заключил контракт с сербской юридической фирмой Gecic Law, базирующейся в Белграде, для представления его интересов. Огнен Колич, партнер юридической фирмы Gecic, подал запрос на регистрацию от имени Квона и Хана. Когда с ним связались по этому делу, Колич заявил, что он не знал об аресте своего клиента и предполагаемой подделке документов в соседней Черногории, отказавшись от дальнейших комментариев из-за соглашений о конфиденциальности. 

Он заявил: “Этот клиент [До Квон] прошел все регулярные проверки безопасности, которые мы проводим для каждого клиента, включая веб-сайт Интерпола, и его там нет — вы можете проверить это сами сейчас”.

Милош Петакович, юрист из той же компании, подписал официальный документ из Сербского бизнес-реестра от имени До Квона. Когда с ним связались и спросили, знал ли он, что его клиент разыскивался Интерполом при регистрации компании, он сказал: “Я не могу комментировать, не посоветовавшись со своими коллегами”.

Важно знать, что новость о том, что До Квон скрывается в Сербии, впервые появилась в декабре 2022 года, когда южнокорейские официальные лица сообщили, что он прибыл через Дубай за пару месяцев до этого. Сербские власти хранили молчание о продолжающемся деле, но совместное расследование между двумя странами было подтверждено в конце января, когда южнокорейские прокуроры отправились в Сербию.