" Некоторые кредиторы биржи криптовалютных фьючерсов CoinFLEX утверждают, что OPNX, новая криптобиржа, частично созданная соучредителями Three Arrows Capital (3AC) Кайлом Дэвисом и Су Чжу, была создана с использованием активов CoinFLEX без их согласия.
Согласно судебному приказу, поданному в Высокий суд Гонконга, кредиторы CoinFLEX утверждают, что соучредитель и бывший генеральный директор OPNX Марк Лэмб «незаконно присвоил и/или иным неправомерно использует активы, человеческие ресурсы, интеллектуальную собственность, [...] коммерческую тайну и другие технологии» CoinFLEX, перенаправив их в OPNX. В иске утверждается, что Лэмб совершил эти действия вопреки своим обязанностям перед кредиторами CoinFLEX во время своего пребывания в должности.
Ссылаясь на документ, кредиторы говорят, что Лэмб посвятил «время, внимание, навыки и/или усилия» созданию OPNX, одновременно работая в качестве генерального директора CoinFLEX.
В документе утверждается, что бывший генеральный директор перенаправлял клиентов и бизнес-возможности на конкурирующую биржу, незаконно присваивал активы, принадлежащие кредиторам, ложно представлял, что OPNX была связана с кредиторами CoinFLEX, разглашал конфиденциальную коммерческую тайну третьим лицам, призывал сотрудников и подрядчиков перейти на OPNX, подписывал поддельное соглашение о неразглашении между собой и третьей стороной, а также совершал иные действия, наносящие ущерб кредиторам.
По словам одного из кредиторов, условия обслуживания CoinFLEX требовали, чтобы пользователи урегулировывали споры через арбитраж в Гонконге, поэтому кредиторы подали судебный иск в Гонконге, а не на Сейшельских островах, где находится место жительства фирмы. Обвинения не были доказаны в Высоком суде Гонконга.
Истцами, указанными в документе, являются две компании: Liquidity Technologies и Liquidity Technologies Software. По данным Crunchbase data, первым является сейшельское юридическое лицо, под которым изначально работала CoinFLEX. В документе в качестве ответчиков указаны Лэмб, криптоинвестор Роджер Вер, Open Technologies Holdings и Open Technology Markets. Холдинги и рынки Open Technologies — это две компании, которые, как утверждается в документе, связаны с криптобиржей OPNX.
Список истцов и ответчиков по судебному приказу. Источник: Высокий суд Гонконга.
В январе презентация OPNX просочилась в публичный доступ и позже была подтверждена командой основателей как подлинная. В ней были указаны Дэвис и Чжу, Лэмб и Судху Арумугам в качестве соучредителей OPNX. В сентябре Су Чжу был арестован в международном аэропорту Чанги в Сингапуре за невыполнение постановления сингапурского суда о банкротстве 3AC. Дэвис также был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неуважение к суду, но на момент вынесения приговора не находился под юрисдикцией Сингапура. С тех пор его якобы видели на острове Бали в Индонезии.
Критики, в том числе соучредитель BitMEX Артур Хейс, основатель TechCrunch Майкл Аррингтон и финансовый и макрофинансовый директор Ник Бугалис, ранее утверждали, что инвесторы не должны давать основателям OPNX больше денег, поскольку они уже потеряли миллионы, если не миллиарды долларов в клиентских активах.
Однако OPNX отвергла эту критику. Когда биржа открылась в апреле, она утверждала, что это позволит кредиторам продавать свои требования на бирже за быстрые деньги, что принесет им выгоду, и, следовательно, будет хорошо для кредиторов обанкротившихся фирм. Дэвис даже заявил, что пожертвует свою долю прибыли кредиторам 3AC ради «кармы».
Раздел CoinFLEX Writ of Summons «Inorsement of Claim». Источник: Высокий суд Гонконга.
В феврале генеральный директор OPNX Лесли Лэмб, которая также является женой Марка Лэмба, написала в LinkedIn:
«Мы рады сообщить, что CoinFLEX официально переименуется в Open Exchange (OPNX)».
В отличие от этого заявления, в судебном приказе утверждается, что OPNX является отдельной биржей, которую кредиторы CoinFLEX никогда не санкционировали.
Другой кредитор CoinFLEX, пожелавший, чтобы его называли просто «Кириллом», предоставил более подробную информацию об обвинениях, выдвинутых кредиторами. Кирилл заявил, что потерял «большую часть [своего] состояния», когда CoinFLEX прекратил обработку вывода средств. По его словам, он и другие кредиторы создали «специальный комитет кредиторов» после того, как вывод средств был приостановлен, чтобы разобраться, что делать с ныне неплатежеспособной компанией. В них также приняли участие некоторые из первоначальных инвесторов CoinFLEX. После нескольких месяцев обсуждений комитет решил реструктурировать компанию и вновь открыть биржу.
Кирилл заявил, что в это время ему стало известно, что Марк Лэмб ведет переговоры с Дэвисом и Чжу об инвестировании в недавно реструктурированную компанию. Он утверждает, что они скептически относились к привлечению основателей 3AC к проекту. Тем не менее, они утверждают, что у CoinFLEX не было формального способа принять или отклонить их в качестве инвесторов, поскольку фирма все еще проходила реструктуризацию в судах. Реструктуризация была одобрена 7 марта, согласно сообщению в блоге CoinFLEX.
По словам Кирилла, после одобрения реструктуризации кредиторы CoinFLEX обнаружили, что Марк Лэмб действовал против интересов кредиторов способами, описанными в судебном приказе.
Обнаружив эту деятельность, кредиторы подали судебный приказ, который, по словам Кирилла, был необходимым первым шагом к получению судебного запрета в отношении Марка Лэмба о лишении его контроля над компанией. Затем они подали заявление о судебном запрете, который, по словам Кирилла, был удовлетворен судом. В судебном запрете якобы говорится, что Марк Лэмб «не может претендовать на роль лица, принимающего решения от имени CoinFLEX, без явного согласия большинства членов совета директоров».
31 октября официальный аккаунт OPNX на X (ранее Twitter) опубликовал «тендерное предложение кредитора» для заинтересованных сторон CoinFLEX. В предложении говорится, что кредиторы CoinFLEX, которые примут его, «коллективно получат 25% акций OPNX, распределенных пропорционально размеру требования». Кроме того, каждый из них получит часть нативного токена биржи, OX, но эти токены будут разблокированы в течение 10 лет. В ответ Кирилл заявил, что данное тендерное предложение не имеет юридической силы, заявив:
«Как Марк собирается сделать предложение? Вам нужно, чтобы акции [были] переданы советами директоров. Они не передаются независимыми сторонами. Марк больше не входит в совет директоров CoinFLEX на Сейшельских островах. У него нет полномочий на передачу акций».
Кирилл также заявил, что в тендерном предложении отсутствует финансовая информация, чтобы инвесторы могли принять взвешенное решение. По его мнению, это делает нецелесообразным принятие инвестором оферты.
«Одна важная часть предложения Марка заключается в том, что оно полностью лишено какой-либо информации, — заявил Кирилл. — Любой разумный фидуциарий никогда не одобрит подобное предложение».
Постановление Верховного суда Сейшельских островов проливает некоторый свет на роль Роджера Вера в этом судебном споре. Согласно приказу, CoinFLEX обвинила «крупного индивидуального клиента (собственно, Роджера Вера)» в невыполнении «письменного соглашения о ручной марже». Этот дефолт первоначально привел к тому, что биржа не смогла обработать вывод средств, согласно заявлению CoinFLEX, цитируемому в постановлении суда.
На снимке: Ордер в деле о реструктуризации CoinFLEX. Источник: Верховный суд Сейшельских островов.
При этом Вер отрицает, что отказался от действующего маржинального соглашения, заявив, что CoinFLEX сообщил третьим лицам о его торговых позициях — знание, которое они использовали, чтобы торговать против него в ущерб ему. Он утверждал, что CoinFLEX согласилась на арбитраж, позволяющий ему взыскать средства с этих третьих лиц.
«Я никогда не был в дефолте и никогда не был должен CoinFLEX 82 миллиона долларов, которые они первоначально требовали, — заявил Вер. — Реальность, с которой CoinFLEX теперь согласилась, заключается в том, что я был тем, кто все это время был должен деньги, и я самая большая жертва».
Представитель OPNX отказался комментировать обвинения. С момента запуска в апреле OPNX разработала кредитную валюту для маржинальной торговли под названием «oUSD» и получила литовскую лицензию на спотовую торговлю на всей территории Европейского Союза.
По данным CoinGecko, OPNX в настоящее время обрабатывает объем спотовой торговли более 32 000 долларов США и объем деривативов более 82 миллионов долларов США каждый день. Уголовное и гражданское разбирательство в отношении соучредителей OPNX Кайла Дэвиса и Су Чжу продолжается.
