" Недавно Binance оказала неоценимую помощь правоохранительным органам Таиланда в двух операциях, которые привели к ликвидации преступных сетей, ответственных за крупные мошенничества с криптовалютой. В итоге правоприменительные меры привели к арестам основных членов преступных сообществ и конфискации крупных активов.
«Команда расследований Binance активно поддерживает глобальные правоохранительные органы в борьбе с киберпреступностью, предоставляя им ключевую информацию и делясь собственным опытом. Это сотрудничество является ключевым элементом постоянных усилий Binance по повышению безопасности пользователей и соблюдению нормативных требований в экосистеме цифровых активов», — говорится в пресс-релизе компании.
Там так же отмечается, что Binance, являясь ведущей мировой блокчейн-экосистемой и поставщиком инфраструктуры цифровых активов, гордится тем, что внесла свой вклад в борьбу с преступными сетями, которые полагались на цифровые активы для перемещения средств.
Итак, совсем недавно следственная группа Binance сыграла важную роль в двух тайских следственных операциях и помогла Королевской полиции Таиланда найти и задержать преступников, стоящих за крупными криптовалютными мошенничествами.
Как это было?
Операция «Никому не доверяй»
В последнее время команда Binance Investigations активно сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда. Те обращались к специалистам Binance Investigations с запросами, связанными с расследованием киберпреступлений, судебным преследованием и конфискацией активов.
Затем Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда объединилось с Binance и Управлением внутренней безопасности США (HSI), чтобы ликвидировать преступную группировку, стоящую за крупной аферой с так называемым «забоем свиней», которая затронула тысячи людей в Таиланде.
Вооружившись разведданными Binance и HSI, CCIB арестовала пятерых основных членов этой группы и конфисковала активы на сумму около 10 миллиардов батов (277 миллионов долларов), в том числе роскошные автомобили, дома, землю и другие ценности. После этого более 3 200 жертв мошенников обратились с просьбой о компенсации.
Гибридное инвестиционно-романтическое мошенничество, широко известное как «забой свиней», в первую очередь нацелено на начинающих инвесторов. Преступники используют множество тактик для укрепления доверия жертв, побуждая их вкладывать активы в мошеннические инвестиционные платформы. После того, как жертв заманивают, мошенники отображают фиктивную прибыль в интерфейсе платформы, чтобы мотивировать дальнейшие инвестиции. Они также могут обмануть жертв, заставив их заплатить дополнительные суммы, утверждая, что для вывода средств требуются «налоги», а после этого скрываются со всеми вложенными деньгами.
Пресс-конференция CCIB и церемония награждения 18 сентября 2023 г.
18 сентября 2023 года CCIB провела пресс-конференцию и церемонию награждения. Во время этого мероприятия Акбар А., руководитель отдела расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал о деталях операции и выразил благодарность партнерам за их помощь и поддержку.
На церемонии подполковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор отдела киберподдержки отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда, отметил:
«Мы ценим значительный вклад Binance в разрушение этой преступной группы. Рост мошенничества с криптовалютой в последние годы привел к финансовому ущербу в сотни миллионов долларов в Таиланде. Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, в том числе с командой Binance Investigations, эта успешная операция привела к арестам преступников. Binance является важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы ценим это партнерство и надеемся на его продолжение».
Слева направо: капитан Чирамет Буднампет, капитан Кхаотип Буднампет, подполковник Вачарин Уамфунг, полковник Суват Кердкеу, Акбар А., подполковник Наттапонг Тронгтинг, подполковник Танатус Кангруамбутр, капитан Верават Маджин, лейтенант Паверакорн Тананантакул, капитан Фувин Чаэрнсетечай, капитан Рачанон Джайдед.
Ликвидация транснациональных преступных сетей
Binance сыграла ключевую роль в раскрытии еще одной крупномасштабной крипто-аферы, организованной обширной сетью транснациональных преступных организаций. Кульминацией этого расследования стало задержание подозреваемых в 30 местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани. В операции были задействованы более 200 сотрудников CIB.
Binance не только предоставила полиции важную информация, которая способствовала этим арестам, но также направила в Таиланд опытного следователя, который помог в получении ордеров на арест.
Эта операция позволила Королевской полиции Таиланда конфисковать незаконные активы, в том числе 16 роскошных резиденций, 12 автомобилей высшего уровня и 16 миллионов батов (440 000 долларов США) наличными.
CIB вручил специальную награду следователям Binance в знак признания их неоценимой поддержки. Подполковник полиции Панупхат Киттифан, заместитель суперинтенданта подразделения 1 отдела по борьбе с технологическими преступлениями, отметил:
«Мы довольны помощью, оказанной нам Binance. Их следственная группа оперативно предоставила необходимую информацию, что позволило нам разработать профиль дела и получить ордер на арест, а также направила следователя в Таиланд для участия в допросе свидетелей».
Акбар А. получает памятную награду — знак признательности от Центрального бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда.
Установление стандартов безопасности пользователей
«Совместные инициативы правоохранительных органов являются ключевой частью постоянных усилий Binance по борьбе с киберпреступностью, укреплению безопасности экосистемы Web3 и обеспечению соблюдения глобальных нормативных требований», — утверждается в пресс-релизе компании.
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, сказал:
«Мы очень гордимся совместными действиями команды расследований Binance и Королевской полиции Таиланда. Наши неустанные усилия принесли ощутимые результаты, еще раз подтвердив, что подлинная безопасность не ограничена географическими ограничениями. Наша команда совместно с правоохранительными органами Таиланда отстаивает нашу общую приверженность защите пользователей и развитию кибербезопасности. Мы будем продолжать сотрудничать с властями по всему миру, гарантируя, что внесем свой вклад в восстановление доверия к экосистеме цифровых активов».
В последние годы Binance вкладывает огромные средства в развитие своих компетенций, процессов и технологий в области комплаенса. Компания имеет ведущую в отрасли глобальную команду по соблюдению требований и расследованиям, в которую входят профессионалы с опытом работы в качестве регулирующих органов, старшие следователи из известных фирм по анализу блокчейна и сотрудники правоохранительных органов, которые руководили одними из крупнейших расследований киберпреступлений.
За последние три года команда Binance обработала более 103 000 запросов правоохранительных органов со средним временем ответа три дня, что значительно быстрее, чем у большинства традиционных финансовых учреждений.
