" В пресс-релизе от 31 октября министерство заявило, что этот шаг укрепит «способность страны регулировать и привлекать лиц и организации, которые занимаются виртуальными активами как бизнес».
Первый этап реализации, который уже начался, сосредоточен на соблюдении и обеспечении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новая концепция включает обновленные рекомендации, принятые Целевой группой по финансовым мероприятиям в 2019 году.
Существующие VASP и новички на рынке должны будут зарегистрироваться в валютном управлении Каймановых островов, чтобы продемонстрировать свое соответствие мировым стандартам AML/CFT .
Режим AML/CFT Каймановых островов в настоящее время пересматривается как FATF , так и Карибской целевой группой по финансовым мероприятиям после недавнего отчета о взаимной оценке. Структура VASP будет представлена на рассмотрение до повторного рейтинга CFATF, которое состоится в ноябре. Результаты обзора FATF ожидаются к концу 1 квартала 2021 г.
Второй этап реализации концепции будет включать «лицензионные требования и пруденциальный надзор» и, как ожидается, вступит в силу в июне 2021 года.
В прошлом месяце Каймановы острова были исключены из черного списка налоговых убежищ ЕС и, похоже, предпринимают серьезные усилия для улучшения своего имиджа в финансовых кругах.
