Ограбление на 100 тысяч долларов в Бангкоке и как защитить себя

Предположительно кража в размере 100 тыс. долларов была совершена кем-то из своих на парковке торгового центра, что наглядно демонстрирует, как преступники могут использовать фиктивные сделки, чтобы заманивать и грабить жертв.

Поскольку в ограблении в Бангкоке были задействованы фиатные деньги, отследить украденные средства с помощью блокчейна было невозможно, из-за чего их практически невозможно вернуть.

От Парижа до Нью-Йорка похищения людей, вымогательство и пытки все чаще используются наряду с мошенничеством для эксплуатации владельцев криптовалют, что свидетельствует о росте гибридных угроз.

Сделки по обмену наличных на криптовалюту основаны на слепом доверии, что делает их благодатной почвой для социальной инженерии и насильственных схем.

Ограбление в Бангкоке, связанное с криптовалютами, вызвало опасения по поводу рисков, связанных с очной торговлей цифровыми активами. 30 июня 2025 года на парковке торгового центра было совершено нападение на трёх человек, пытавшихся обменять 3,4 миллиона батов (около 100 000 долларов США) наличными на криптовалюту. Пятеро злоумышленников похитили деньги и скрылись, не оставив цифровых следов, поскольку кража была совершена с использованием наличных, а не через блокчейн.

Этот инцидент выявил существенную уязвимость личных сделок купли-продажи криптовалюты с участием двух или более человек. Наличные, отсутствие доверия и угроза насилия создают уязвимости. Физические преступления, связанные с цифровыми активами, такие как мошеннические посредники, инсайдерские схемы и насильственные нападения, учащаются по мере роста использования криптовалют.

Здесь рассматривается ограбление криптовалютного магазина в Бангкоке и обсуждаются аналогичные инциденты. В ней указывается на фактор риска, связанный с личными сделками с криптовалютой, и даются полезные советы по безопасности.

В июле 2025 года на парковке торгового центра в Бангкоке произошло дерзкое ограбление, где пятеро злоумышленников напали на троих мужчин, готовившихся лично торговать криптовалютой.

Жертвы прибыли на место с фиатной валютой для обмена на криптовалюту, но цифровой транзакции не произошло. Злоумышленники похитили деньги и скрылись.

По предварительным данным, злоумышленниками могли быть не посторонние, а лица, участвовавшие в организации криптовалютной сделки или связанные с ней. Это указывает на возможную инсайдерскую схему, где сама сделка могла быть продуманной приманкой.

Власти Таиланда все еще ведут расследование, используя в качестве доказательств записи с камер видеонаблюдения и данные об автомобиле, на котором преступники скрылись, и который, возможно, был угнан заранее, чтобы скрыть личности нападавших.

В конце 2024 года в Бангкоке произошла еще одна кража криптовалюты.

В ноябре 2024 года 23-летний украинский турист Вячеслав Лейбов был приглашён в номер отеля на Пхукете знакомым из Украины под предлогом покупки Tether USDt. Вот что произошло по прибытии:

На него напали двое мужчин в масках, которые связали ему руки и ноги веревками и скотчем, в то время как другие угрожали ему молотком и ножом.

Первоначально злоумышленники потребовали перевести Tether на сумму 500 000 долларов США, но позже согласились на 250 000 долларов США.

Подтвердив оплату, они привязали его к кровати, предупредили, чтобы он не сообщал об инциденте, и скрылись.

Лейбов освободился, уведомил персонал отеля и сообщил, что бронирование связано с его знакомым Альфредом Чернышуком. Он сообщил о преступлении в полицию Камалы, которая арестовала четверых подозреваемых, включая двух украинцев, одного армянина и одного россиянина, в провинции Пхангнга.

Одним из нападавших был бывший торговый партнер Лейбова, что позволяет предположить наличие инсайдерского заговора.

Подобное жестокое вымогательство отражает растущую тенденцию в преступлениях, связанных с криптовалютой, когда преступники сначала втираются в доверие, совершая, казалось бы, законные транзакции, а затем эксплуатируют жертв. Та же тактика была использована при ограблении на сумму 100 000 долларов на парковке торгового центра в Бангкоке.

На заметку: В марте 2025 года сингапурский криптотрейдер попался на мошенническую P2P-сделку, потеряв 180 000 долларов наличными от вооруженных грабителей. Инцидент, организованный с помощью поддельного торгового приложения, выявил опасность физических засад в пиринговых криптовалютных торгах.

Криптовалютные операции, предполагающие личный обмен наличными, изначально рискованны, особенно в регионах с ограниченным доступом к криптоматам, регулируемым биржам или банковской поддержке. В этих регионах инвесторы часто полагаются на неформальные личные сделки для конвертации наличных в криптовалюту и наоборот. Однако этим могут воспользоваться преступники.

Используя методы социального манипулирования, поддельные проверки личности или инсайдерские связи, преступники обманным путём заключают фиктивные сделки и атакуют жертв во время обмена. В связи с отсутствием перевода криптовалюты и соответственно записей в блокчейне, позволяющих отследить или вернуть украденные средства. После того как злоумышленники скроются с деньгами, отследить их практически невозможно, в отличие от транзакций в блокчейне, которые обеспечивают определённую прозрачность.

Отсутствие контроля делает личные крипто-трейдинговые операции серьёзной уязвимостью глобальной цифровой финансовой системы. По мере роста числа подобных инцидентов потребность в безопасных торговых системах и более безопасных способах доступа к криптовалюте становится критически важной не только для предотвращения финансовых потерь, но и для спасения жизни.

На заметку: Криптовалютная афера на сумму 540 миллионов долларов, раскрытая Европолом в 2024 году, в результате которой через поддельные платформы в Испании и Гонконге пострадали 5000 человек. Операция выявила, как преступники эксплуатируют доверие к, казалось бы, законным схемам, объединяя цифровое мошенничество с глобальной организованной преступностью.

Эскалация преступлений, связанных с криптовалютой, переросла из чисто цифровых атак в рискованное сочетание киберугроз и физических угроз. Преступники теперь используют такие преступления, как похищения людей, вымогательство, мошенничество с использованием инсайдерской информации и грабежи, чтобы завладеть богатством жертв.

Вот несколько примеров таких преступлений:

• Январь 2025 года, Франция: Дэвид Баллан (соучредитель Ledger ) и его жена были похищены. Один из пальцев Баллана был отрублен, прежде чем их удалось спасти.
• Май 2025 года, Франция: В Париже банда попыталась похитить дочь и маленького внука руководителя криптовалютной компании. Ранее, в том же месяце, был похищен отец главы другой криптовалютной компании. На этот раз жертвы, как сообщается, лишились пальцев.
• Июнь 2025 г., Бельгия: Жену криптоинвестора похитили возле ее дома и взяли в заложники. Похитители требовали оплату в криптовалюте.
• Май 2025 г., Нью-Йорк, США: Двое криптоинвесторов (Джон Вульц и Уильям Дюплесси) предположительно похитили и пытали богатого криптотрейдера на Манхэттене, удерживая его в плену и применяя насилие, включая электрошок, чтобы получить доступ к кошельку.

Почему личная торговля криптовалютой рискованна

Хотя личная торговля криптовалютой обеспечивает гибкость и доступ в регионах с ограниченной финансовой инфраструктурой, она сопряжена с серьёзными рисками, особенно при использовании наличных. Вот несколько факторов, которые делают торговлю криптовалютой с физическим присутствием рискованной:

Отсутствие посредников и эскроу-защиты: разрешение споров без доверенной третьей стороны затруднено. Если одна из сторон не выполнит обязательство, другая не сможет вернуть средства.

Отсутствие регулирующего надзора: очные торги происходят в нерегулируемой среде, что ограничивает возможности правоохранительных органов по оказанию помощи в случае возникновения проблем.

Зависимость от личного доверия: трейдеры часто имеют дело с незнакомцами, а псевдонимы позволяют нечестным лицам исчезать после получения платежей.

Возврат потерянных денег невозможен: личные сделки подразумевают обмен наличными. Гарантии доставки криптовалюты отсутствуют, а официальной системы возмещения потерь в фиатных деньгах не существует.

На  заметку: В августе 2024 года биткоин-кит потерял 238 миллионов долларов после того, как хакеры взломали его кошелёк с помощью фишинга. Эта масштабная кража, ставшая частью убытков в размере 753 миллионов долларов в третьем квартале, подчеркнула опасность социальной инженерии в криптовалютах.

Внедрение передовых практик крайне важно для защиты от мошенничества, кражи или физического ущерба. Вот основные стратегии для обеспечения более безопасной торговли криптовалютой в личных целях:

Перед сделкой

Используйте проверенные платформы или приложения с услугами эскроу-счетов для безопасного хранения средств до тех пор, пока обе стороны не выполнят свои обязательства.

Избегайте крупных сделок с наличными.

Выбирайте отслеживаемые способы оплаты, например, банковские переводы.

Проверяйте торговых партнеров через доверенные сообщества или реферальную сеть.

Избегайте тех, кто ведет себя подозрительно или непоследовательно.

Во время торговли

Выбирайте безопасные общественные места, например, отделения банков или кафе, находящиеся под видеонаблюдением.

Возьмите с собой надежных спутников, чтобы повысить безопасность и предотвратить потенциальные угрозы.

Избегайте ношения с собой крупных сумм наличных денег.

Проведите небольшую тестовую транзакцию перед завершением полного обмена.

После торговли

Сообщайте о любой подозрительной деятельности, даже незначительной, местным органам власти или в службу поддержки платформы.

Ведите тщательный учет всех коммуникаций, квитанций о транзакциях и подтверждений личности, чтобы защитить себя в случае возникновения споров.

При нерегулируемой личной торговле криптовалютой отсутствие формального надзора, поддержки клиентов и защиты от мошенничества делает обеспечение личной безопасности первостепенной задачей. Доверие к личным сделкам с криптовалютой часто основано на социальных связях. Этим могут воспользоваться злоумышленники.

Поддержание повышенной бдительности и соблюдение строгих протоколов, таких как торговля только с проверенными пользователями, может значительно снизить риск.