Что такое шиллинг в криптовалюте и как его выявить?

По сути, шиллинг - это искусственное продвижение криптовалюты или токена, часто с преувеличенными претензиями, для повышения их цены или популярности. 

Сделайте рекламу, привлеките других к участию, а затем обналичьте деньги, оставив тех, кто опоздал, с пустыми руками.

Шиллинг может поступить от кого угодно: от влиятельных лиц, анонимных аккаунтов или даже от известных фигур, которые обладают политическим или финансовым влиянием. Общая черта - манипулирование: речь идет не о том, чтобы обучать вас или создавать реальную ценность, а о том, чтобы раздувать шумиху ради личной выгоды.

К сожалению, грань между активным продвижением по службе и откровенным обманом может быть тонкой, и многие становятся жертвами, не осознавая этого. Вот почему важно научиться распознавать признаки на ранней стадии.

Остерегайтесь завышенных обещаний, анонимных команд, зазывал-влиятельных лиц, не проработанных продуктов и FOMO - если это пахнет мошенничеством, то, скорее всего, так оно и есть.

1. Завышенные обещания 

Вы, вероятно, видели посты, которые гласят:

• «Потенциал в 100 раз больше!»
• «Гарантированная прибыль!»
• «Это ваш билет к финансовой свободе!»

Это классическая тактика мошенничества. Реальные, заслуживающие доверия проекты не обещают прибыли, которая изменит вашу жизнь. Почему? Потому что нет никаких гарантий ни в криптовалюте, ни в каких-либо инвестициях.

Когда проект дает грандиозные обещания, а не предлагает реальную ценность или полезность продукта, это, скорее всего, уловка, чтобы вызвать ажиотаж и привлечь ничего не подозревающих инвесторов. Правда в том, что если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это почти всегда так и есть.

Помните, что чем больше обещание, тем больше тревожный сигнал.

2. Анонимные или подозрительные команды 

Анонимность в криптовалюте - это не всегда плохо, но когда вы доверяете людям свои деньги, такая прозрачность имеет значение.

Это серьезный сигнал тревоги, когда у проекта нет:

• идентифицируемых членов команды;
• вымышленных имен или псевдонимов;
• на веб-сайте размещаются стоковые фотографии;
• LinkedIn или профессиональной истории;

Простое правило гласит: «Нет лица - нет средств». Мошенники часто скрываются за анонимностью, потому что знают, что в конечном итоге они исчезнут и некого будет привлекать к ответственности. Что еще хуже, некоторые используют поддельные учетные данные или нанимают актеров, которые выдают себя за членов команды.

Рисунок 1.

Прежде чем инвестировать, проверьте, есть ли у основателей или разработчиков какая-либо проверяемая история. Есть ли у них опыт работы с блокчейном или стартапами? Запускали ли они что-нибудь успешное раньше?

3. Спам от влиятельных лиц и платные рекламные акции 

В один прекрасный день никто не говорит о конкретной монете, а в следующий - ваша лента наводнена рекламой от влиятельных лиц. Звучит знакомо.

Этот внезапный всплеск внимания часто сопровождается платной рекламной кампанией, которая замаскирована под «неподдельный энтузиазм».

Многие влиятельные лица не раскрывают информацию о спонсорстве, хотя это требуется по закону во многих странах. В отношении этого комиссия по ценным бумагам и биржам США и Федеральная торговая комиссия (FTC) в последние годы приняли жесткие меры.

Возьмем, к примеру:

1. Ким Кардашьян, которая в 2022 году была оштрафована на 1,26 миллиона долларов за рекламу EthereumMax без надлежащего раскрытия информации.
2. Флойд Мейвезер-младший, на которого подали в суд за поддержку того же проекта на платном мероприятии.
3. BitBoy (Бен Армстронг), который столкнулся с многочисленными судебными исками за рекламу мошеннических токенов своей аудитории.

Рисунок 2.

Если вы заметите, что за короткое время несколько влиятельных людей продвигают один и тот же проект, особенно без использования таких тегов, как #реклама или #спонсор, это явный признак рекламной кампании.

Не принимайте объем за ценность. Шумиха не означает легитимность.

4. Нет реального продукта или дорожной карты

Если вы зайдете на веб-сайт проекта, он будет выглядеть элегантно, возможно, даже впечатляюще. Но где же продукт? Где код?

Бросовые токены часто полагаются на броский маркетинг, но не имеют ни рабочего приложения, ни кода на GitHub, ни реальных вариантов использования. Все либо «скоро появится», либо скрыто за туманными обещаниями.

Спросите себя:

1. Могу ли я использовать платформу или приложение сегодня?
2. Есть ли какой-нибудь технический документ, который имеет смысл?
3. Есть ли у них публичные хранилища или открытая разработка?

Если все, что вы видите, - это целевая страница и расплывчатая дорожная карта, которая «скоро появится», это серьезный сигнал тревоги.

5. Тактика давления и FOMO 

Цейтнот - это психологическое оружие, и рекламщики знают, как им пользоваться.

Следите за такими фразами, как:

1. «Предпродажа заканчивается через 2 часа!»
2. «Осталось всего 1000 мест!»
3. «Если вы не купите сейчас, то потеряете все навсегда!»

Эта тактика основана на вашем страхе что-то упустить (FOMO) и подталкивает вас к принятию импульсивных решений без тщательного изучения.

Но криптовалюта - это не спринт, а долгосрочная игра. Любой, кто пытается подтолкнуть вас к покупке, скорее всего, что-то скрывает. Солидные инвестиции не требуют поддельной срочности.

Сделайте вдох, сделайте шаг назад и спросите себя: я покупаю потому, что верю в этот проект, или потому, что мной манипулируют?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добилась судебного решения в размере 128 миллионов долларов против Райана Митчелла Поупа, Дэниела Сэмюэля Бишопа и их компании EmpiresX за использование мошеннической схемы инвестирования в форекс и криптовалюты, которая обманула более 12 500 жертв.

Во многих случаях использование шиллинга не только неэтично, но и незаконно.

Нераскрытые рекламные акции в мире криптовалютной индустрии представляют собой серьезный юридический риск. Если кому-то платят за продвижение токена или проекта, но он не раскрывает эту финансовую связь, ему могут грозить штрафы, судебные иски или даже уголовные обвинения. Это особенно актуально, если продвигаемый токен позже будет классифицирован как ценная бумага в соответствии с законодательством США.

Такие регулирующие органы, как SEC, FTC и CFTC, приняли жесткие меры в отношении такого поведения. 

Их целями были:

• Влиятельные лица, которые не раскрывали информацию о платных рекламных акциях.
• Промоутеры, которые вводили инвесторов в заблуждение ложными заявлениями.
• Лица, которые использовали социальные сети для осуществления мошеннических схем.

Франсье Обандо Пинильо, пастор из Майами, был обвинен по 26 пунктам обвинения в мошенничестве с криптовалютой через «Solano Fi», обманув миллионы инвесторов в период с 2021 по 2023 год. Он якобы использовал свою церковь, социальные сети и ложные обещания ежемесячной прибыли в размере 34,9%, чтобы заманить жертв. Платформа показывала поддельные доходы, но блокировала вывод средств, в то время как средства направлялись на личные нужды. Пинильо было предъявлено обвинение в Ричленде, штат Вашингтон, и в случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Рисунок 3.

По мере того как криптовалюта становится все более распространенной, ожидайте более строгих правил и больших последствий для мошенников.

Президент Аргентины Хавьер Милей распустил специальную оперативную группу по расследованию скандала с криптовалютой LIBRA, проект, который он продвигал в феврале 2025 года, вырос до 4,5 миллиардов долларов, а затем рухнул более чем на 97%. Оперативная группа, которая была создана самим Милеем, была распущена Указом 332/2025, сославшись на то, что она выполнила свою задачу. Однако критики утверждают, что не было опубликовано никаких официальных выводов, и судебные расследования в отношении Милея и его сообщников по-прежнему продолжаются.

Проведите собственное исследование, проверьте команду и полезность, не обращайте внимания на шумиху и влиятельных лиц и будьте внимательны к схемам накачки и сброса средств, чтобы избежать ловушек с использованием шиллинга.

Давайте разберемся, как вы можете защитить себя от мошенничества с использованием шиллинга в криптовалюте:

1. Проведите собственное исследование (DYOR): всегда изучайте проект, команду, стоящую за ним, и данные, подтверждающие утверждения. Не полагайтесь исключительно на рекламу или рекомендации влиятельных лиц. Изучайте ончейновые данные, активность на GitHub и полезность проекта, чтобы принимать обоснованные решения.
2. Проверьте команду: у законного криптовалютного проекта должна быть прозрачная и заслуживающая доверия команда. Если разработчики анонимны или не имеют профессиональных профилей (например, в LinkedIn). Это тревожный сигнал. Прежде чем инвестировать, всегда проверяйте прошлые проекты команды и степень доверия к ней.
3. Ищите реальную полезность: действительно ли этот проект решает проблему? У настоящего проекта должен быть работающий продукт или решение, а не просто обещания. Избегайте проектов, которые не приносят реальной пользы или по-прежнему находятся на стадии «скоро будет» в течение длительного времени.
4. Не обращайте внимания на шумиху: если токен внезапно стал популярным в социальных сетях или его активно продвигают, не позволяйте FOMO влиять на ваше мнение. Рекламщики часто полагаются на эмоции, чтобы продвигать свои проекты, поэтому важно оценивать проекты по их достоинствам, а не только по популярности.
5. Относитесь к влиятельным людям скептически: влиятельным людям с большим количеством подписчиков могут платить за продвижение определенных токенов. Прежде чем последовать их совету, спросите себя, каков их стимул? Убедитесь, что рекламная акция является законной и раскрывается как платная или спонсируемая. Всегда сверяйте информацию с независимыми источниками.
6. Следите за схемами «накачки и сброса»: будьте осторожны с внезапными скачками цен, за которыми следует быстрое падение. Часто это признаки схем «накачки и сброса», когда стоимость токена искусственно завышается путем скоординированной покупки, а затем быстро распродается, оставляя инвесторов с убытками. Всегда следите за тенденциями цен и будьте осторожны с внезапным, необъяснимым повышением стоимости.