Криптовалюты и криминал

Фарук Фатих Озер – основатель криптовалютной биржи Thodex - был экстрадирован в свою родную страну, Турцию, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и управлении преступной организацией.

Семимесячный судебный процесс между регулятором ценных бумаг Соединенных Штатов и фирмой, предположительно манипулировавшей ценами на криптовалюты, завершился выплатой 2,8 млн долларов.

Квон был арестован 23 марта в аэропорту Подгорицы вместе с финансовым директором Terraform Labs Хан Чан Чжуном. С тех пор они оба были задержаны в стране. Квон находился под красным уведомлением Интерпола с просьбой о его задержании.

Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн заявил, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид «постоянно» использовал свою платформу, чтобы дискредитировать CZ, не принимая во внимание продажу токенов FTX.

Адвокаты Квона заявили, что SEC не смогла доказать предполагаемое мошенничество американских инвесторов в связи с крахом TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) на 40 миллиардов долларов.

Бывший босс криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер в настоящее время находится под стражей турецких властей. Он был в бегах после того, как предположительно совершил кражу криптовалюты на 2 миллиарда долларов.

Ряд фирм, утверждающих, что предлагают услуги криптоторговли с помощью искусственного интеллекта (ИИ), были обвинены калифорнийским финансовым регулятором в “мошеннических инвестиционных схемах”, причем двое обвиняются в использовании актеров и ИИ для выдвижения себя за генеральных директоров.

Разработчик Tornado Cash был арестован в августе властями Нидерландов в рамках уголовного расследования против сервиса криптомикшера.

Основатель и бывший генеральный директор Thodex, наконец, экстрадирован в Турцию спустя два года после прекращения работы биржи.

По словам прокуроров, Реджинальд Фаулер просадил 200 000 долларов в казино Аризоны. Федералы требуют от него 800 миллионов долларов в качестве компенсации.

Пользователи Twitter сообщают, что Banco de Venezuela, крупнейший банк в стране, стал жертвой атаки вымогателей. Порталы кибербезопасности, отслеживающие эти атаки, подтвердили информацию. Пользователи Twitter сообщают, что Banco de Venezuela, крупнейший банк в стране, стал жертвой атаки вымогателей. Порталы кибербезопасности, отслеживающие эти атаки, подтвердили информацию.

Прокуроры Соединенных Штатов добиваются длительного срока для исполнительного директора по делу о крипто-теневом банковском деле, которое затянулось на пять лет.