Криптовалюты и криминал

Согласно данным блокчейн-безопасности и аналитических фирм, крипто-мошенники используют инвестиционный ажиотаж, связанный с технологией искусственного интеллекта, для развертывания мошеннических токенов, предназначенных для того, чтобы казаться связанными с популярным чат-ботом ChatGPT.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала календарь своего председателя Гэри Генслера на сентябрь 2022 года. Часть общественности раскритиковала некоторые аспекты графика, обвинив Генслера в навязывании своих интересов комиссии.

Французский законодатель был обвинен в продвижении limocoin swap (LMCSWAP), “подозрительного” африканского криптопроекта, но отрицает утверждения, что ему заплатили за обсуждение монеты в Национальном собрании.

Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида ищут технического эксперта, который мог бы проконсультировать суд по условиям его залога после того, как прокуратура потребовала более жестких условий, поскольку бывший босс FTX использовал VPN и зашифрованные приложения для обмена сообщениями.

Сообщается, что расследование связано с предполагаемым делом о растрате г-на Кан Джон Хена, который известен как фактический владелец Bithumb.

Московское бюро Интерпола задержало гражданина Великобритании, обвиненного Министерством юстиции США. Мужчину обвиняют в заговоре с целью нарушения санкций США в отношении Северной Кореи. Ранее власти Саудовской Аравии освободили Кристофера Эммса из-за отсутствия улик против него.

Платформе доходности на основе стейблкоинов, которая сейчас закрыта, предъявлен иск за потери клиентов после того, как их средства якобы направлялись в протокол Anchor без ведома или согласия пользователей.

Хедж-фонд Galois Capital, одна из жертв краха FTX, сдался после того, как половина его активов оказалась в ловушке на обанкротившейся бирже. Фонд наконец решил закрыться и вернуть инвесторам 90% доступных средств и временно удержит оставшиеся 10%.

Нишад Сингх, бывший исполнительный директор обанкротившейся биржи криптовалют FTX.com , может признать себя виновным по обвинению в мошенничестве за его участие в деятельности компании в ноябре прошлого года, сообщило агентство Bloomberg .

Voyager UCC, направил повестки ряду должностных лиц FTX и его торгового подразделения Alameda Research. Среди этих руководителей - соучредитель FTX Гэри Ванг, бывший глава Alameda Кэролайн Эллисон и основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Падение цен на криптовалюту привело к резкому падению доходов от мошенничества с криптовалютой в 2022 году, но двум типам мошенничества удалось сохраниться.

Крупнейший кредитор Mt.Gox решил получить досрочную выплату в биткойнах (BTC), решив не ждать более крупного платежа. Он получит выплаты к сентябрю этого года вместо того, чтобы ждать завершения юридических процессов.