Криптовалюты и криминал

Орган, обеспечивающий соблюдение прав потребителей в Польше, возбудил дело против криптовалютной биржи, ложно утверждающей, что она польская. Торговая платформа также вводила клиентов в заблуждение, что она работает с одобрения регулирующих органов финансовых властей страны.

Hodlnaut, проблемный крипто-кредитор из Сингапура, рассматривает возможность ликвидации активов, поскольку кредиторы фирмы отклонили предложенный план реструктуризации.

FTX может начать продажу своих бизнес-подразделений, чтобы собрать деньги для кредиторов. Судья по делам о банкротстве вынес соответствующее решение в четверг. Более 100 участников уже выразили заинтересованность в приобретении дочерних компаний биржи.

Группа жертв крипто-мошенничества в инвестиционной схеме BitConnect получит возмещении в размере 17 миллионов долларов.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид отверг обвинения против него в «предварительном обзоре» неплатежеспособности криптобиржи.

Аномальное количество незаконных транзакций обусловлено столь же рекордным масштабом международных санкций.

Решение было принято 11 января после подачи заявления юристами FTX от 8 января, которые утверждали, что публичное раскрытие информации может создать неоправданный риск кражи личных данных или незаконного причинения вреда кредиторам FTX.

Предыдущие отчеты предполагали, что FTX пережила пик убытков в общей сумме обязательств почти в 9 миллиардов долларов.

Соучредитель 3AC Кайл Дэвис объявил о регулярных встречах с кредиторами, отметив, что на них могут присутствовать все заинтересованные стороны.

Cred подал в суд на Uphold в июне из-за совместного продвижения криптопродукта под названием CredEarn. Криптовалютная биржа Uphold отрицает, что задолжала ликвидационному фонду обанкротившейся крипто-инвестиционной платформы Cred около 784 миллионов долларов.

Согласно утверждениям, компания и ее руководители сознательно вводили инвесторов в заблуждение своими позитивными заявлениями, несмотря на обвинения в отмывании денег. Также им вменяется искусственное завышение цен на акции.

Новые судебные иски подробно описывают царские замашки соучредителя и руководителей FTX.