Криптовалюты и криминал

Соучредитель Tornado Cash Роман Шторм обратился к судье с ходатайством о снятии с него уголовных обвинений после того, как апелляционный суд признал, что Казначейство незаконно наложило санкции на криптомикшер.

Инвесторы подали иск против нескольких организаций, участвовавших в запуске мемкоина Hawk Tuah (HAWK) 19 декабря, утверждая, что ответчики занимались продвижением и продажей незарегистрированных ценных бумаг.

Сообщается, что хакеры, связанные с этой закрытой страной, чьи организации часто подвергаются санкциям США, удвоили сумму криптовалюты, которую они украли в 2023 году.

Гражданин Австралии Крейг Райт, который в течение многих лет ложно утверждал, что является создателем биткоинов Сатоши Накамото, был приговорен в Великобритании к одному году условно за неуважение к суду.

Илья Лихтенштейн призвал своих подписчиков в социальных сетях не винить его жену, также замешанную в отмывании денег, во взломе Bitfinex в 2016 году.

Бывший вице-президент Delphi Digital Дилан Мейсснер был приговорен к четырем годам тюремного заключения за кражу $4,5 млн у фирмы и попытку скрыть это.

Shibarium Trustwatch недавно выпустил еще одно важное предупреждение, касающееся сообщества Shiba Inu. Команда предупредила, что мошенники просят жертв отправить им электронное письмо с информацией о мемной монете SHIFU.

Чипа отправил 185 000 долларов в криптовалюте членам сирийского крыла запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, финансируя боевиков и побеги из тюрем.

Пользователи Ledger сообщили, что фишеры-мошенники подделывают электронные письма службы поддержки поставщика аппаратных криптокошельков, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть свои ключи от кошелька.

Антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме с крипто-романами, которая базировалась в крупнейшем городе страны.

Детективы и специальные агенты Секретной службы США из Скоттсдейла арестовали мужчину по обвинению в краже, мошенничестве и отмывании денег в связи с кражей криптовалюты.

Сообщается, что мужчина, представлявшийся водителем Uber в городе Скоттсдейл, штат Аризона, был задержан полицией после предполагаемой кражи криптовалюты на сумму 300 тысяч долларов у двух доверчивых пассажиров.