Криптовалюты и криминал

Согласно заявлению лондонской полиции, мошеннический веб-сайт iSpoof был закрыт после того, как мошенники заработали более 3,2 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона долларов США). Отслеживание биткойн-записей, которые использовались для оплаты услуг iSpoof, позволило отделу киберпреступности сузить круг подозреваемых.

Десяток филиппинцев были спасены от предполагаемой аферы с криптовалютой, организованной китайской мафией в Мьянме, заявила сенатор от Филиппин Риса Хонтиверос на пленарном заседании правительства в понедельник.

Адрес кошелька, связанный с несуществующей криптобиржей BTC-e, в среду отправил самую крупную транзакцию с августа 2017 года, отправив в общей сложности 10 000 BTC (167 миллионов долларов США) на два неизвестных кошелька, по данным аналитической компании Crystal Blockchain после того, как ее заметил крипто-сыщик Сергей Менделеев.

Глобальная компания по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предостерегает от мошенников, использующих в своих интересах футбольных болельщиков во время чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре.

Полиция Сингапура начала расследование в отношении проблемного крипто-кредитора Hodlnaut, заподозренного в мошенничестве. Это может помешать восстановлению компании после ряда юридических и финансовых осложнений.

Генеральный директор Galaxy Digital сказал, что был удивлен, увидев, что генеральный директор FTX разгуливает на свободе

Российская компания по кибербезопасности предсказала, что киберпреступность, связанная с криптовалютой, не замедлится в 2023 году, но она уйдет от биткойнов в качестве источника оплаты.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов обеспечивает судебный ордер на право возмещения убытков и возмещения за цифровые активы FTX, хранящиеся в кошельке.

Мужчину в Нидерландах арестовали по подозрению в отмывании денег с использованием биткойн-банкоматов. По словам следователей, у мужчины было гораздо больше биткойнов, чем он мог бы купить сам. Прокуратура утверждает, что были ссылки на торговлю в даркнете.

Задержанный девелопер Tornado Cash Алексей Перцев еще три месяца проведет под стражей в Нидерландах, говорится в решении судебного заседания, состоявшемся 22 ноября.

Berkshire Hathaway, инвестиционный конгломерат, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, выпустил предупреждение о поддельном криптовалютном веб-сайте, который использует имя Berkshire Hathway, не имея никакого отношения к компании.

Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии за их предполагаемую причастность к заговору с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.