Криптовалюты и криминал

Слушание под названием «Почему Конгресс должен действовать: уроки, извлеченные из краха FTX» станет одним из первых, на котором американские законодатели исследуют, что произошло с биржей.

Последствия краха FTX будут измеряться годами. С географической точки зрения больше всего пострадали три азиатские страны

FTX хранила закрытые ключи от активов клиентов в общей учетной записи электронной почты и утверждала возмещение расходов через онлайн-чаты

Большая часть информации о шокирующих событиях вокруг FTX оказалась совсем не такой, как ожидалось

Фарука Фатиха Озера скоро депортируют в Турцию, где ему грозит более 40 000 лет тюремного заключения

В отчете были обнаружены фальшивые участники KYC, которые зарабатывают от 8 до 500 долларов за такую регистрацию

Согласно новому постановлению, подписанному судьей районного суда, дело об отмывании биткойнов, украденных у Bitfinex, будет связано с секретной информацией. Хизер Морган, известная под псевдонимом Razzlekhan, обвиняется в отмывании миллиардов украденных биткойнов вместе с мужем.

Южнокорейские прокуроры провели обыски в Chai Corporation, местной компании, занимающейся платежными технологиями, основанной Terraform Labs Pte. соучредителем которой является Даниэль Шин, или Шин Хён Сын.

Адрес, связанный со взломом FTX, во вторник обменял стейблкоины DAI на сумму 48,2 млн долларов США на 37 570 эфиров и стал 35-м по величине держателем второй по величине криптовалюты в мире по рыночной капитализации, сообщила в Twitter компания по безопасности блокчейнов PeckShield со ссылкой на данные Etherscan .

Дела обанкротившейся криптовалютной биржи FTX идут все хуже и хуже: официальные лица подтверждают, что за выходные несанкционированные транзакции истощили миллионы оставшихся средств пользователей из кошельков.

рганизация, стоящая за таинственными движениями фондов, связанными с криптокошельками FTX, начала ликвидировать токены из различных сетей.

Правоохранительные органы Багамских Островов расследуют криптобиржу Сэма Бэнкмана-Фрида FTX после быстрого краха платформы и подачи заявления о банкротстве на прошлой неделе.