Против FTX начато уголовное расследование на Багамах

Правоохранительные органы Багамских Островов расследуют криптобиржу Сэма Бэнкмана-Фрида FTX после быстрого краха платформы и подачи заявления о банкротстве на прошлой неделе.

Группа отдела по расследованию финансовых преступлений юрисдикции «сотрудничает» с Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов для расследования каких-либо преступных действий, говорится в официальном уведомлении в воскресенье.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов уже приостановила регистрацию FTX и заморозила активы, привязанные к бирже, в четверг.

Некогда многомиллиардное криптовалютное предприятие со штаб-квартирой на Багамах начало распадаться после того, как статья CoinDesk, ставящая под сомнение финансы дочерней компании FTX Alameda Research, привела к кризису ликвидности в начале ноября. Во вторник конкурирующая биржа Binance стремилась купить FTX до того, как сделка была отменена - биржа теперь ищет защиты от банкротства в США.

Финансовые регуляторы на Багамских Островах внимательно следят за ходом разбирательства. Когда FTX признала, что разрешила некоторым багамским клиентам выводить средства с биржи со ссылкой на местные нормативные требования, Комиссия по ценным бумагам опубликовала заявление, в котором говорится, что она не поручила бирже восстановить снятие средств.

FTX также находится под следствием в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции.