Криптовалюты и криминал

В недавнем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбуждены иски против трех человек, которые якобы привлекли миллионы долларов против более чем 1000 жертв, сообщает Cointelegraph. Они даже написали книгу самопомощи о том, как стать миллионером. Похоже, ее необходимо обновить.

В июле этого года произошла громкая утечка базы данных производителя аппаратных кошельков Ledger, в результате которой CRM производителя кошелька была взломана и злоумышленники получили доступ к более чем миллиону электронных писем клиентов. Но есть и хорошая новость. Кошельки пользователей не пострадали, а эксперты по безопасности подтвердили, что отрасль и отдельные лица могут многое сделать, чтобы уменьшить возможности для нарушений.

За последние несколько часов Twitter аккаунты десятков известных личностей оказались в центре биткоин-скандала: мошенники взломали страницы политиков, певцов, криптобирж и аналитиков и разместили на их страницах подозрительные сообщения о вложении криптовалют в сомнительную схему.

Недавно опубликованный доклад аналитической компании Whale Alert показывает, что биткоин-мошенники похитили более 24 миллиона долларов в первом квартале этого года, и это число вполне может вырасти до 50 миллионов к концу года.

Сильвиу Каталин Балачи признался, что помогал создавать и эксплуатировать схему BitClub, которая в общей сложности присвоила себе денежные средства пользователей на 722 миллиона долларов в биткоинах.

Это первое уголовное дело в истории Китая, рассматривающее мошенничество с использованием смарт-контрактов и фальшивых токенов.

Боливарианская национальная гвардия Венесуэлы объявила о конфискации 315 майнинговых машин, майнеров ASIC, у местного майнера, который пытался перевезти в соседний город несколько майнеров биткоинов без заранее полученного на это разрешения.

Самонадеянный взлом одного из приложений децентрализованных финансов обнажил несколько ключевых проблем экосистемы Ethereum.

Последнее исследование израильских аналитиков показало, что небольшая группа хакеров начала чаще атаковать криптобиржи США и Японии, и предположительно, они могут действовать из России, Украины или Румынии.

Полиция Новой Зеландии в сотрудничестве с Налоговой службой США заморозила 90 миллионов долларов, предположительно принадлежавших Александру Виннику.

Европейская полиция успешно ликвидировала многомиллионный нелегальный онлайн-бизнес из Испании.

В новом отчете CipherTrace утверждается, что Финляндия занимает первое место по проценту обработок биткоинов, полученных от каких-либо криминальных действий. Российские биржи криптовалют заняли второе место, так как 5,23% всех BTC были получены из нелегальных источников.