" Компания CipherTrace, занимающаяся аналитикой блокчейнов и криптовалют, утверждает, что Финляндия стала горячей точкой для незаконных мошеннических операций с биткоинами.
CipherTrace обнаружила, что 12,01 процента всех биткоин-средств, обработанных на территории страны, были напрямую связаны с криминальными источниками. Финская биржа LocalBitcoins была замешана в большем числе переводов и отмывания нелегальных средств.
«Вот уже третий год подряд финские биржи занимают первое место по количеству биткоинов, полученных от преступных операций, причем 12,01% всех полученных средств поступало непосредственно из криминальных источников. Находящаяся в Финляндии LocalBitcoins, одна из крупнейших одноранговых торговых площадок, получила более 99% этих преступных средств», - указано в отчёте.
Отчет CipherTrace обнаружил, что российские биржи были вторым по популярности местом назначения для криминальных переводов: 5,23% всей криптовалюты были получены от взломов, вымогателей и других незаконных действий.
Исследователи отметили, что 86,8% криминальных BTC, обработанных на российских биржах в прошлом году, пришло с Hydra Market, российского даркнет-рынка интернет-ресурсов.
