" В недавнем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбуждены иски против трех человек, которые якобы привлекли миллионы долларов против более чем 1200 жертв, сообщает Cointelegraph. Они даже написали книгу самопомощи о том, как стать миллионером. Похоже, ее необходимо обновить.
«С 2017 года по май 2019 года Джали, Фримпонг и Джонсон напрямую и через две организации, созданные для реализации схемы, Smart Partners и 1st Million (далее Компании), обманным путем привлекли более 27 миллионов долларов от примерно 1200 инвесторов, многие из которых - африканские иммигранты», - говорится в официальной документации от 28 августа.
Обвинения утверждают, что эти трое использовали свое влияние в церквях и здравоохранении, эсплуатируя доверие окружающих для получения финансовой выгоды. Джонсон утверждал, что он министр, а Джали, как сообщается, был пастором в семи церквях, и это было указано в юридическом документе. Убедив инвесторов, что они получат прибыль от криптовалюты и Форекс от их имени, обвиняемые стороны якобы заявили о себе как об экспертах, пообещав вернуть первоначальный инвестированный капитал через год.
В обвинении говорится, что ответчики потратили эти деньги на себя, вместо того, чтобы использовать их, как рекламировали.
«С 2017 по май 2019 года Ответчики предлагали и продавали инвесторам в Мэриленде и нескольких других штатах, включая Джорджию, Флориду и Техас, среди прочего, контракты с компаниями, в которых они ложно обещали, среди прочего, приносить прибыль инвесторам путем торговли на Forex и криптобиржах», - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что минимальные инвестиции в размере 5000 долларов являются их общим требованием, рекламируемая прибыль составляет от 6% до 42% в месяц или финансовый квартал. Утверждается, что время от времени обвиняемые все же платили некоторым из предыдущих инвесторов, чтобы избежать подозрений.
