Криптовалюты и криминал

В соответствии главой 11 Кодекса США о банкротстве крипто-кредитор Cred Inc. подал заявление о защите банкротства в штате Делавэр в субботу. В своей документации Cred перечислил оценочные активы в размере от 50 до 100 миллионов долларов и обязательства от 100 до 500 миллионов долларов.

Атаки программ-вымогателей - один из самых печально известных примеров криминальной деятельности, связанной с криптовалютой, в 2020 году.

После пика в 2019 году количество атак на различные сети, основанные на блокчейне, существенно снизилось.

Золотодобывающая промышленность была потрясена, когда было обнаружено, что 83 тонны поддельных золотых слитков были использованы для выплаты займов на сумму 20 миллиардов юаней в Китае. Хотя китайские власти не сказали, существует ли настоящее золото и где оно находится, инсайдер утверждает, что знает, что произошло.

Криптобиржа OKEx наняла внешнего юриста, чтобы помочь возобновить снятие средств, которое было остановлено 16 октября.

Министерство юстиции США помогло закрыть крупную финансовую пирамиду, захватив более 25 миллионов долларов в криптовалюте, хранившейся у преступников.

Министерство юстиции США сегодня объявило, что оно конфисковало биткойн на сумму 1 миллиард долларов на несуществующем рынке темной сети Silk Road

CipherTrace предположил, что анонимный пользователь совершал транзакции, «чтобы оставаться актуальным в сети Биткойн», но, возможно, был взломан.

Было установлено, что сотрудник биржи криптовалют Cryptopia, которая обанкротилась в прошлом году, украл 250 тысяч долларов криптовалют незадолго до взлома фондовой биржи.

Основатели биржи Bitcoin (BTC) BitMEX якобы перевели 440 миллионов долларов на свои личные счета, принадлежащие компании. Владельцы иска утверждают, что эти сделки были совершены после того, как в отношении фондового рынка было возбуждено расследование.

Атакованная сеть TRON рухнула. После атаки в 01.14 сеть смогла вернуться в нормальное русло только через 8,5 часов.

10 000 учетных записей для входа в электронную почту, предположительно связанные с аккаунтами Robinhood, были доступны для покупки в даркнете, сообщает Bloomberg. По словам Эли Доминица, генерального директора агентства Q6 Cyber, специализирующегося на расследованиях электронной преступности, количество предложений, связанных с Robinhood, превышает количество данных других брокерских компаний.