Криптовалюты и криминал

Однажды в Ирландии: 49-летний торговец наркотиками теряет 52 миллиона евро в биткойнах, в которые он инвестировал много лет назад, после вмешательства Бюро криминальных активов.

Новая хакерская атака затронула в два раза больше средств, чем было украдено во время предыдущего взлома на децентрализованной платформе bZx. Однако

Исследователи рассказали, чем запомнился 2019 год, какие методы хакеры используют чаще всего и какие положительные тенденции возникли в крипто-сообществе.

Правоохранительные органы только начали разбираться в том, как один генеральный директор смог отмыть баснословные 3,7 миллиарда долларов в биткойнах (по сегодняшнему курсу), но крипто-общественность уже посчитала действия финансовой полиции «очень жёсткими».

Даже среди мошенников есть свои тренды. Какими схемами чаще всего пользовались крипто-преступники в 2019 году, рассказывает компания CipherTrace.

История стара как мир: гражданина США обвинили в нарушении положений федерального законодательства о мошенничестве с ценными бумагами из-за того, что он обманул несколько десятков человек на 33 миллиона долларов, обещая им выгодную схему инвестирования в криптовалюты.

Мошенник, специализирующийся на воровстве криптовалюты, предстанет перед судом и возместит ущерб своим жертвам, которые были уверены в том, что инвестируют в цифровое агентство услуг премиум-класса.

История с обвиняемым в отмывании биткойнов Александром Винником получила развитие в начале наступившего года, когда он был депортирован из Греции во Францию, но, как считает адвокат Винника, это событие сопровождалось грубым нарушением прав человека и фактически произошло из-за политически мотивированной несправедливости со стороны греческих властей.

Крипто-мошенники часто используют образы или даже изображения разных известных общественных деятелей для кражи денег у легковерных инвесторов. Вчера фальшивый Дональд Трамп приступил к дешёвой раздаче криптовалюты.

Баннеры и плакаты, которые миллионы жителей города видят ежедневно в лондонском метро, обещают инвесторам 5%-ный доход, но, по мнению надзорных органов Великобритании, деятельность рекламируемой компании напоминает схему финансовой пирамиды.

От быстрого питания к быстрым деньгам: британский работник KFC был приговорен к 8 годам лишения свободы за оборот наркотиков на миллион фунтов из своего дома в Лестершире. Полиция конфисковала у него также более 300 тысяч фунтов стерлингов в биткойнах.

Министерство финансов Уганды в очередной раз выпустило предупреждение об инвестировании в криптоактивы в связи с опасениями по поводу распространённых схем Понци и финансовых пирамид. Местные источники сообщают, что правительство в настоящее время обновляет свод уголовного кодекса, чтобы окончательно запретить мошенничество такого рода.