Криптовалюты и криминал

Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за организацию мошеннической схемы по облачному майнингу криптовалют. Arkbit ложно утверждала, что управляет центрами обработки данных в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют.

Федеральный судья приговорил бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в двух уголовных преступлениях.

С момента ареста в марте 2023 года До Квон находится в Черногории. Его могут экстрадировать либо в его родную Южную Корею, либо в США, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания освободить из тюрьмы основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Соучредитель Terraform Labs все еще находится в Черногории, поскольку его адвокаты и суды рассматривают конкурирующие запросы об экстрадиции в США и Южную Корею.

Бывший генеральный директор FTX содержится в камере столичного центра содержания под стражей в Бруклине с тех пор, как судья отменил его залог в августе 2023 года.

Прокуроры США потребовали «справедливого наказания», соответствующего масштабу преступления, но адвокаты Саламе утверждают, что он должен отсидеть не более 18 месяцев.

ZachXBT обнаружил семь адресов кошельков с биткойнами на сумму 61 миллион долларов, связанных с хакерской группой Lazarus.

Генеральный директор Gala Games Эрик Ширмейер подтвердил во вторник, что произошел «инцидент безопасности», который привел к несанкционированной продаже 600 миллионов токенов GALA.

ФБР заявило, что обнаружило предполагаемого владельца Incognito Market, Руи-Сян Линя, отслеживая криптовалюту с рынка наркотиков в темной сети на счет криптовалютной биржи, предположительно зарегистрированный на его имя.

Бывший сотрудник, обвиняемый в эксплоите Pump.fun на 1,9 миллиона долларов, утверждает, что был арестован в Великобритании и сейчас находится под залогом.

Мошенники убеждали жертв перевести миллионы долларов на банковские счета в США, которые затем использовались для отмывания незаконных средств.