Криптовалюты и криминал

14. 02. 2025
Криптомошенничество станет самым масштабным в истории благодаря ИИ: Chainalysis

Генеративный ИИ делает мошенничество доступным для злоумышленников и более изощренным, поскольку они используют новые технологии.

Дата публикации: 14.02.2025, 11:18
745
В Чикаго похитили семью и заставили перевести $15 млн в криптовалюте

Шестеро мужчин под дулом пистолета похитили семью из трех человек и няню, увезли их из дома на пять дней и заставили отдать 15 миллионов долларов в криптовалюте.

Дата публикации: 14.02.2025, 09:11
637
13. 02. 2025
Оператор BTC-e будет освобожден в рамках обмена заключенными между США и Россией

Школьный учитель Марк Фогель вернулся в США 11 февраля в рамках соглашения с российскими властями, которое, как сообщается, будет включать освобождение Александра Винника.

Дата публикации: 13.02.2025, 12:33
689
Соучредители HashFlare признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи в США

Сергей Потапенко и Иван Турогин, оба граждане Эстонии, согласились отказаться от всех претензий на цифровые активы, замороженные властями США, в рамках сделки о признании вины с прокурорами.

Дата публикации: 13.02.2025, 12:25
621
Основатель CluCoin просит об условном сроке за мошенничество на сумму $1,1 млн

Основатель CluCoin Остин Майкл Тейлор попросил судью приговорить его к условному наказанию после того, как признался в криптовалютном мошенничестве с использованием электронных средств связи на сумму 1,1 млн долларов.

Дата публикации: 13.02.2025, 12:04
645
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против Zservers за размещение крипто-вымогателя LockBit

Десять стран начали совместную операцию по блокировке LockBit в феврале 2024 года, заявив, что группировка нанесла ущерб на миллиарды долларов частным лицам и ключевой инфраструктуре.

Дата публикации: 13.02.2025, 11:38
580
IRS требует отклонения апелляции Андраде по поводу требования предоставить банковские записи

Налоговая служба США (IRS) утверждает, что она соблюдала законы о финансовой конфиденциальности, когда затребовала банковские записи основателя криптовалюты AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде.

Дата публикации: 13.02.2025, 11:25
496
X-аккаунт соучредителя World Liberty Financial взломан, продвигает поддельный мем-коин Бэррона Трампа

Аккаунт Зака Уиткоффа, одного из основателей компании World Liberty Financial (WLFI), стал объектом атаки хакеров, которые использовали его для продвижения поддельного мем-токена, якобы связанного с сыном бывшего президента США Дональда Трампа – Барроном Трампом. Модераторами социальной сети было оперативно предпринято удаление соответствующего поста, однако стоимость токена BARRON продолжает оставаться на прежнем уровне.

Дата публикации: 13.02.2025, 06:04
583
12. 02. 2025
Основателю «My Big Coin» предписано выплатить $7,6 млн за мошенничество с криптовалютой

Окружной суд США по округу Массачусетс предписал основателю «My Big Coin» Рэндаллу Крейтеру выплатить $7,6 млн жертвам мошеннической схемы.

Дата публикации: 12.02.2025, 20:16
723
11. 02. 2025
Криптоброкер сломал лодыжки, спасаясь от похитителей в Испании

В ходе обыска квартиры в испанском городе Эстепона, где похитители удерживали брокера, были обнаружены два огнестрельных оружия, ножи, наркотики и более 10 000 долларов наличными.

Дата публикации: 11.02.2025, 20:43
580
Хакер аккаунта SEC на X может лишиться $50 тыс в рамках сделки о признании вины

Человек, который якобы помог взломать учетную запись X SEC, чтобы опубликовать поддельное сообщение об одобрении биткоин-ETF, заработал около $50 000, которые теперь могут быть принудительно конфискованы.

Дата публикации: 11.02.2025, 11:16
597
10. 02. 2025
Малайзия обращается к блокчейну и искусственному интеллекту для борьбы со взяточничеством

Агентство по борьбе с коррупцией в Малайзии заявляет, что для борьбы с коррупцией и мошенничеством оно использует блокчейн и искусственный интеллект (ИИ).

Дата публикации: 10.02.2025, 07:00
1 395