Криптовалюты и криминал

Вице-президент криптобиржи также предстанет перед судом без предварительного заключения.

Агентство Bloomberg цитирует людей, знакомых с этим делом, которые говорят, что Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, ведет переговоры с федеральными прокурорами о признании уголовных обвинений, связанных с банкротством FTX.

Юридическая фирма, представляющая FTX, Fenwick & West, получила коллективный иск от группы клиентов FTX за предполагаемое пособничество в мошенничестве.

Cypher Protocol, децентрализованная фьючерсная биржа на базе Solana, заморозила свой смарт-контракт после эксплойта. В твиттере платформа подтвердила инцидент и проинформировала своих подписчиков о продолжающемся расследовании взлома. Он также включал сообщение хакеру с приглашением обсудить дальнейшие возможности.

ZachXBT обнаружил еще одну крипто-аферу, на этот раз на веб-сайте MoonCarl по размещению вакансий crypto “cryptojob.com.” Мошенничество осуществляется в форме списка вакансий, размещенного на веб-сайте компании “Eco Land”. ZachXBT утверждал, что мошенническая компания пыталась заставить соискателей загрузить вредоносное ПО, замаскированное под игру.

Сообщается, что Digital Currency Group находится под следствием в Нью-Йорке в связи с финансовыми операциями с участием ее дочерней компании Genesis Global Capital.

Бывшему генеральному прокурору Celsius Network Алексу Машински теперь придется защищаться от судебного иска, поданного генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс после того, как судья Верховного суда округа Нью-Йорк отклонил его попытки отклонить иск. Решение суда блокирует попытку Машинского остановить Джеймса в попытке помешать ему выпускать ценные бумаги или работать должностным лицом компании в штате.

Компания DEBT Box, занимающаяся разработкой программного обеспечения для майнинга блокчейнов, была обвинена во лжи инвесторам о своей причастности к крипто-майнингу и своих «нодовых лицензиях».

Личность хакера или хакеров, стоящих за эксплойтом, который удалил более 100 000 биткойнов с Bitfinex в 2016 году, была предметом спекуляций только до 3 августа.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного замораживания активов криптокомпании Digital Licensing Inc, базирующейся в Юте, обвинив фирму в совершении мошеннической криптосхемы на 50 миллионов долларов.

Curve Finance совместно с Metronome и Alchemix применили нетрадиционный подход к борьбе с недавней атакой на их платформу, которая вызвала шок в сообществе DeFi.

Хизер Рианнон Морган (она же “Раззлехан”, 33 года) признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денег в связи со взломом Bitfinex в 2016 году в четверг, в результате которого у клиентов было украдено более 119 756 биткоинов (BTC).