Alipay: 380 преступных группировок разоблачены в Китае использовали криптовалюту для отмывания денег

Согласно статье, опубликованной китайским крипто-журналистом Колином Ву, недавно более 380 преступных групп были задержаны полицией под руководством Министерства промышленности и информационных технологий и Национального центра по борьбе с мошенничеством в Китае.

В статье говорится, что это массовое предотвращение мошенничества спонсировалось компанией Alipay, принадлежащей гиганту электронной коммерции Alibaba.

Министерство общественной безопасности Китая указало, что в этом году более 380 групп были арестованы за отмывание денег в виртуальной валюте, а также за утечку средств телекоммуникационного мошенничества и развитие технологий. https://t.co/Kynl84dCLe

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 июля 2021 г.

Мошенничество в телекоммуникационных сетях становится самой быстрорастущей сферой преступности

Сегодня с речью выступили глава Национального центра по борьбе с мошенничеством, Бюро уголовных расследований Министерства общественной безопасности и директор Управления по борьбе с новыми киберпреступлениями Чжан Шо. Он заявил, что мошенничество в телекоммуникационных сетях стало самым быстрорастущим видом мошенничества.

Лица, отмывавшие криптовалютные деньги, арестованы

За пять месяцев (с января по май 2021 года) было пресечено 114 тысяч случаев мошенничества в телекоммуникационных сетях, уничтожено более 14 тысяч банд в разных уголках страны.

В мае преступная деятельность снизилась на 14 процентов: по всему Китаю было зарегистрировано 84 600 случаев мошенничества в телекоммуникационных сетях.

С начала года полиция занималась этими делами, закрыла более 6500 мошеннических логов, расположенных в частных домах, и раскрыла 881 дело, на которое было собрано более 1 миллиона юаней.

Полиция задержала более 2400 подозреваемых. Было уничтожено около 380 банд, сосредоточенных на технологических платформах и отмывании денег, полученных преступным путем.

Кроме того, было конфисковано более 3,73 миллиона поддельных сим-карт и более 560 тысяч поддельных банковских карт.