" Американские прокуроры обжаловали приговоры к лишению свободы соучредителям HashFlare, сервиса по майнингу криптовалют и финансовой пирамиды на сумму 577 миллионов долларов.
Во вторник прокуроры сообщили федеральному суду Сиэтла, что правительство подало апелляцию на приговоры, вынесенные ранее в этом месяце Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, в Девятый арбитражный суд.
Потапенко и Турыгин находились в течение 16 месяцев под стражей в родной Эстонии после ареста в октябре 2022 года и были экстрадированы в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Правительство настаивало на том, чтобы эти двое получили 10 лет тюрьмы, заявляя, что схема HashFlare причинила значительный вред жертвам и является самым серьезным случаем мошенничества, который когда-либо рассматривал суд. Потапенко и Турыгин требовали учесть отбытое наказание.
12 августа судья Федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил пару к отбытию срока наказания, штрафу в размере 25 000 долларов и обязал их отработать 360 часов на общественных работах в период условно-досрочного освобождения, отбывать который, как ожидается, они будут в Эстонии.
Прокуроры обжаловали приговор соучредителям HashFlare. Источник: PACER
Следователи и компании, занимающиеся расследованием преступлений в сфере блокчейна, отметили отсутствие существенных последствий и отказались от мер принудительного воздействия в отношении злоумышленников.
Основатели HashFlare заявили, что жертвам возместили ущерб
Прокуроры заявили, что в период с 2015 по 2019 год общий объем продаж HashFlare составил более 577 миллионов долларов, а соучредители размещали поддельные информационные панели, которые ложно сообщали о майнинговых мощностях компании и доходах, получаемых инвесторами.
Существующим членам выплачивались средства за счет новых клиентов, что, по словам правительства, «оказалось классической финансовой пирамидой».
Адвокаты Потапенко и Турыгина утверждали, что, несмотря на завышение майнинговых мощностей HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту на сумму, намного превышающую их первоначальные инвестиции, в первую очередь за счет роста цен на криптовалютном рынке после закрытия схемы.
Они также заявили, что потерпевшим будет выплачена полная компенсация из активов на сумму более 400 миллионов долларов, конфискованных в рамках сделки о признании вины Потапенко и Турыгина в феврале. Однако прокуроры заявили, что данные были сфабрикованы, а эти аргументы неверны.
Детективы предупреждают о недостаточной реакции регулирующих органов
Исследователи блокчейна ЗакХБТ и Тейлор Монахан заявили в июне, что судебные дела по криптовалютам, отложенные регулирующими органами США, и предполагаемое отсутствие серьезных последствий для мошенников, занимающихся мошенничеством, способствуют росту криптовалютной преступности.
В прошлом месяце эксперты сообщили, что в некоторых случаях регуляторы перешли от чрезмерного вмешательства к недостаточной реакции, причем первоначальные меры принуждения зачастую были жесткими. Теперь же наблюдается обратный сдвиг, когда ответственность практически отсутствует.
Потери от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, побив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год .
Другие операторы финансовой пирамиды были заключены в тюрьму
Бывший игрок в регби Шейн Донован Мур был приговорен в июле к двум с половиной годам тюремного заключения за мошенничество с более чем 40 инвесторами на сумму 900 000 долларов США в рамках финансовой пирамиды, связанной с майнингом криптовалют.
Дуэйн Голден в июне был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег и приговорен к восьми годам лишения свободы за участие в криптовалютной финансовой пирамиде на сумму 40 миллионов долларов, которая управлялась через три компании по торговле цифровыми активами: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
