" Власти США могли обнаружить еще один возможный компонент криптовалютной империи Сэма Бэнкмана-Фрида.
Федеральная прокуратура США заявила, что Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) использовала деньги от биржи FTX для инвестирования в венчурную фирму Modulo Capital, сообщает The New York Times. Прокуратура заявила, что инвестиции в Modulo, вероятно, были сделаны с использованием незаконно присвоенных денег клиентов из депозитов FTX.
Как сообщалось ранее, хедж-фонд Бэнкмана-Фрида и дочерняя фирма FTX, Alameda Research, инвестировали в Modulo в общей сложности 400 миллионов долларов в 2022 году, что стало одной из самых значительных инвестиций SBF. Финансирование привлекло особое внимание регулирующих органов из-за того, что Modulo — относительно неизвестная фирма — привлекла значительный капитал в трудные времена для рынка криптовалют.
Согласно последним выводам следователей, инвестиции SBF в Modulo, вероятно, были сделаны с использованием преступных доходов или незаконно присвоенных денег, которые клиенты FTX депонировали на бирже.
Прокуратура заявила, что Modulo стал важной частью расследования. Сообщается, что теперь юристы FTX присматриваются к активам Modulo, пытаясь вернуть миллиарды долларов за счет погашения долгов перед своими клиентами, инвесторами и другими кредиторами. Пока неясно, где находятся инвестиции SBF в размере 400 миллионов долларов.
Modulo Capital была основана в марте 2022 года тремя бывшими руководителями нью-йоркской фирмы Jane Street, в которой когда-то работали генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид и глава Alameda Кэролайн Эллисон. Сообщается, что один из основателей, Дункан Рейнганс-Ю, всего два года назад окончил колледж. Другой соучредитель Modulo, Сяоюнь Чжан, известная как Лили, была бывшим трейдером с Уолл-стрит и имела некоторые связи с SBF. Также известно, что Modulo ведет свою деятельность из того же жилого комплекса на Багамах, где проживал SBF.
Эта новость появилась на фоне того, что комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кристи Голдсмит Ромеро ставит под сомнение работу по комплексной проверке, проделанную венчурными капиталистами и финансовыми менеджерами, которые финансировали FTX.
«Почему они закрывали глаза на то, что на самом деле было ярким красным сигналом?» — спросил Ромеро.
Ранее заместитель премьер-министра сингапурской государственной инвестиционной компании Temasek признал, что их инвестиции в FTX нанесли «репутационный ущерб» фирме.
