Болгария не нашла доказательств преступной деятельности руководителей Nexo

Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовные дела в отношении четырех лиц, связанных с криптовалютным кредитором Nexo.

В уведомлении от 22 декабря прокуратура пришла к выводу, что «нет доказательств совершения преступлений» четырьмя гражданами Болгарии, которым предъявлены обвинения после обыска в офисе Nexo в январе. Власти заявили, что нет никаких доказательств отмывания денег, налоговых преступлений или компьютерного мошенничества, которые могли бы свидетельствовать об организованной преступной группе.

Лицами, которым первоначально было предъявлено обвинение после рейда на Nexo, были Коста Канчев, Антоний Тренчев, Траян Николов и Калин Методиев. В январе прокуратура заявила, что руководители Nexo участвовали в организованной преступной группе с 2018 по 2023 год, целью которой было получение прибыли от крипто-кредитования, но в своем заявлении от 22 декабря сообщили, что в Болгарии отсутствует правовой режим, охватывающий криптоактивы.

«Продукты, предлагаемые Nexo, не являются финансовыми инструментами», — заявили в прокуратуре. «Оказание услуг клиентам в отношении этих продуктов не входит в сферу инвестиционных услуг. Учитывая, что криптоактивы в настоящее время не являются финансовыми инструментами, их торговля также не подлежит регулированию».

В рамках расследования прокуратура заявила, что деятельность Nexo «вероятно управлялась за пределами страны», как заявила платформа в своих угрозах подать иск. Хотя у Nexo есть офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии, компания утверждает, что не предлагает услуги жителям Болгарии.

«Снятие Болгарской прокуратурой всех обвинений, выдвинутых против Nexo и ее руководителей, с подтверждением отсутствия преступлений однозначно показывает, что вся атака на Nexo была политической и вообще не должна была произойти», - сказал Тренчев.

После январского рейда Nexo согласилась заключить мировое соглашение на сумму 45 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг за отказ зарегистрировать предложение и продажу своего продукта, приносящего проценты. Платформа закрыла продукт в апреле.

Мировое соглашение с регулирующими органами США последовало за декабрьским заявлением Nexo, в котором кредитная фирма заявила, что планирует свернуть свою деятельность в стране. Компания заявила, что в Соединенных Штатах «отсутствует ясность в законодательстве», поэтому решение уйти «прискорбно, но необходимо».