Болгарские офисы популярной платформы криптовалютного кредитования Nexo подвергаются рейдам со стороны властей, сообщают крупные местные СМИ. Согласно репортажу, на месте работают прокуроры, сотрудники контрразведки, а также следователи.
В отчете также утверждается, что перед зданиями, связанными с владельцами компании, размещены полицейские.
По этому вопросу выступает официальный представитель Генерального прокурора Болгарии:
В настоящее время Национальная служба расследований проводит расследование и допрашивает свидетелей. На территории столицы проводятся массовые действия по расследованию с целью нейтрализации незаконной и преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот банк создал и поддерживает многонациональную платформу для торговли и кредитования криптовалют. Было возбуждено досудебное производство, в котором утверждается, что основными организаторами деятельности являются граждане Болгарии, а ее основная деятельность осуществляется с территории Болгарии. – Сказала Сийка Милева.
Кроме того, Милева сообщила, что более 300 агентов в настоящее время работают над масштабной акцией против компании, включая должностных лиц из нескольких агентств.
В отчете говорится, что компания находится под следствием за управление организованной преступной группой, отмывание денег, мошенничество с налогами и компьютерное мошенничество, а также преступления, связанные с оказанием банковских услуг без необходимых лицензий.
telegram
vk
twitter
