" Финансовый регулятор Соединенного Королевства, Управление финансового надзора (FCA), «уничтожил» 26 из 34 криптовалютных банкоматов, которые он посетил и проверил с начала 2023 года.
14 февраля FCA поставило ультиматум всем операторам криптовалютных банкоматов в Великобритании: соблюдайте правила или прекратите незаконные операции. После предупреждения FCA и другие правоохранительные органы расследовали 36 местоположений криптовалютных банкоматов, используя полномочия в соответствии с правилами отмывания денег.
«Криптовалютные банкоматы, работающие без регистрации FCA, являются незаконными. Действия, которые мы предприняли за последние несколько месяцев, и более широкая работа показывают, что мы будем действовать, чтобы остановить незаконную деятельность», — сообщает Управление финансового поведения (FCA) 5 мая 2023 г.
Выступая против использования всех вообще криптовалютных банкоматов, Стив Смарт, совместный исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA, заявил:
«Если вы используете криптовалютный банкомат в Великобритании, вы используете машину, которая работает незаконно, и вы можете передавать свои деньги преступникам».
Смарт также пояснил, что жертвы мошенничества с использованием банкоматов с криптовалютой или биткойнами (BTC) «не будут защищены» правительством или оператором банкоматов. он сообщил, что в мае и июне были проинспектированы 18 мест, как раз тогда, когда FCA публично объявило о начале инспекционной кампании.
Все криптовалютные биржи и банкоматы должны быть зарегистрированы в FCA и соответствовать правилам Великобритании по борьбе с отмыванием денег. 8 июля полицейское управление Клайва опубликовало отчет, в котором подробно рассказывается о том, как крипто-мошенник позвонил ничего не подозревающей жертве, притворившись представителем правоохранительных органов, и украл 6000 долларов, угрожая ордером на арест.
Мошенники используют тактику запугивания и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих лиц перевести средства через криптовалютные банкоматы. Однако важно отметить, что правоохранительные органы никогда не связываются с лицами, и не требуют оплаты по телефону или через криптовалюту.
