Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был вынесен судьей по иску, поданному финансовым регулятором Соединенных Штатов в связи с мошеннической схемой с участием биткойнов (BTC).
В заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) от 27 апреля говорится, что судья окружного суда Техаса Ли Якель обязал Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга выплатить сумму за его роль в совершении мошеннической схемы товарного пула, включающей операции с иностранной валютой и биткойнами.
Стейнбергу, гражданину Южной Африки и генеральному директору Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), предполагаемой торговой и сетевой компании, было предписано выплатить 1,73 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба обманутым жертвам и дополнительно 1,73 миллиарда долларов гражданского денежного штрафа.
CFTC заявила, что это самый высокий гражданский денежный штраф, назначенный по любому делу CFTC, а также крупнейшая мошенническая схема с участием биткойнов, предъявленная по любому делу CFTC.
В приказе объяснялось, что, будучи главой MTI, Стейнберг “участвовал в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме с целью вымогательства биткойнов у представителей общественности для участия в незарегистрированном товарном пуле”, стоимость которого составила более 1,7 миллиарда долларов по состоянию на март 2021 года.
С мая 2018 по март 2021 года CFTC заявила, что он принял по меньшей мере 29 421 BTC на сумму более 1,7 миллиарда долларов в то время - но в настоящее время на сумму около 867 миллионов долларов — от 23 000 человек в США и даже больше по всему миру.
“Прямо или косвенно ответчики незаконно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула”, - написала CFTC.
Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг был признан ответственным за мошенничество в связи с розничными операциями с иностранной валютой, мошенничество со стороны связанного лица оператора товарного пула (CPO), нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO.
Кроме того, Стейнбергу навсегда запрещено участвовать в действиях, которые нарушают Закон о товарных биржах (CEA). Ему также навсегда запрещено регистрироваться в CFTC или торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
30 июня 2022 года CFTC объявила, что подала гражданский иск в федеральный суд за мошенничество и нарушения регистрации против Стейнберга.
Первоначально Стейнберг бежал от правоохранительных органов Южной Африки и в настоящее время находится в бегах, но с декабря 2021 года был задержан в Бразилии по ордеру Интерпола на арест.
" 
