" В понедельник компания TRM Labs в своем отчете сообщила, что веб-сайт и инфраструктура Abacus Market, включая зеркало в сети Clearnet, недоступны. Исчезновение данных заставило TRM предположить, что «операторы, вероятно, совершили мошенническую схему выхода из системы, прекратив работу и исчезнув с деньгами пользователей».
По данным TRM Labs, закрытие могло стать результатом внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку Abacus Market установил месячный рекорд после закрытия в середине июня Archetyp Market, одной из старейших торговых площадок даркнета,
В конце июня пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств, что побудило администратора Abacus, известного под псевдонимом Вито, заверить пользователей, что проблемы возникли лишь из-за притока новых людей и распределенной атаки типа «отказ в обслуживании».
«Такое поведение соответствовало известным схемам мошенничества с выходом из бизнеса, которые наблюдались на других рынках даркнета», — отмечается в отчете TRM Labs.
Администратор Abacus Вито пытался убедить пользователей, что проблемы с выводом средств носят временный характер. Источник: TRM Labs.
Несмотря на заверения, пользователи начали массово покидать счета, а ежедневные депозиты в последние недели снизились с 230 000 долларов в день в течение большей части июня до всего лишь 13 000 долларов в день с 28 июня по 10 июля.
Abacus предлагал широкий спектр запрещенных наркотиков, включая стимуляторы, психоделики, нелицензированные фармацевтические препараты, а также управлял центральным депозитным кошельком, который поддерживал BTC и XMR.
Успех мог привести к остановке
Abacus была одной из крупнейших торговых площадок даркнета, торгующих биткоинами.
16 июня Европол закрыл одну из старейших торговых площадок даркнета — Archetyp Market, в результате чего ее пользователи хлынули на Abacus, что привело к рекордному ежемесячному объему продаж в размере 6,3 млн долларов США в июне.
Аналогичная ситуация повторилась после добровольного закрытия ASAP Market в июле 2023 года: объем Abacus вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.
Его доля в западной экосистеме темного рынка, поддерживающей биткоин, также резко выросла до более чем 70% после закрытия ASAP и ареста правоохранительными органами Incognito Market в марте 2024 года.
По данным TRM Labs, когда теневой рынок терпит крах, пользователи обычно переходят на ближайшую доступную платформу, особенно если это «крупный и авторитетный рынок».
Доля Abacus Market в экосистеме резко выросла после закрытия конкурентов. Источник: TRM Labs.
«Торговые площадки, которые достигают вершины экосистемы с точки зрения объема, базы пользователей, листингов и репутации, часто становятся приоритетными целями для правоохранительных органов», — заявили в TRM Labs.
За четыре года своей работы Abacus выручил от продажи биткоинов около 100 миллионов долларов, однако, по данным TRM Labs, это связано с тем, что большой объем продаж пришелся на конфиденциальную монету Monero, а ее фактическая сумма может составить от 300 до 400 миллионов долларов.
Прибыль и никаких последствий
TRM Labs предполагает, что операторы Abacus также могли «потерять мотивацию продолжать работу» или решить выйти из экосистемы, чтобы «сохранить свою свободу и финансовую выгоду».
«Столкнувшись с выбором между стремлением к прибыли и самосохранением, администраторы Abacus, вероятно, выбрали последнее в свете захвата Archetyp и всплеска новых пользователей, повысивших авторитет Abacus».
По данным TRM Labs, предыдущим администраторам других операторов теневого рынка, которые добровольно вышли из бизнеса, как ASAP Market и Agora Market, или провели мошеннические схемы выхода, как Evolution Market, удалось скрыться, не будучи пойманными правоохранительными органами.Рынок даркнета уже может быть арестован
В TRM Labs заявили, что существует также вероятность того, что правоохранительные органы тайно захватили рынок и не сообщают об операции, пока собирают доказательства и выслеживают причастных к ней лиц.
Однако компания также заявила, что администратор форума для обсуждения в даркнете Dread, который поддерживал тесные контакты с командой Abacus, выразил сомнение в том, что за исчезновением торговой площадки стоят правоохранительные органы.
«В некоторых случаях, например, в случае с закрытием Nemesis Market, официальные уведомления об изъятии появлялись через несколько месяцев после того, как даркнет-рынок перестал работать», — добавили в TRM Labs.
