" Джонель Стилл, директор отдела расследований и разведки CipherTrace, компании Mastercard, недавно представила отчет в поддержку защиты Романа Стерлингова в уголовном делк, связанном с сервисом микширования криптовалюты Bitcoin Fog.
Участие компании в деле происходит по указанию адвокатов Стерлингова и включает в себя 41-страничный отчет, в котором подробно изложено мнение Стилла об эффективности данных, полученных обвинением от организации по расследованию блокчейнов Chainalysis.
В основе отчета лежит утверждение о том, что данные, предоставленные Chainalysis, не могут быть подтверждены в сети:
«Криминалистика блокчейна и инструменты отслеживания, использованные в этом деле, были использованы не по назначению, чтобы сделать ошибочный вывод о том, что г-н Стерлингов был оператором Bitcoin Fog, когда в сети таких доказательств не существует».
Правительство США обвинило Стерлингова в том, что он является основателем Bitcoin Fog, службы микширования криптовалюты, которая якобы участвовала в незаконных операциях по отмыванию денег на заявленную сумму в 336 миллионов долларов.
Как сообщалось ранее, Стерлингов был арестован в апреле 2021 года после того, как в результате 10-летнего расследования были выдвинуты обвинения. По словам его адвокатов, уголовные претензии были основаны на доказательствах, предоставленных Chainalysis.
В недавнем подкасте юридические представители Стерлингова, Тор Экеланд и Майкл Хассард, изложили дело со своей точки зрения. Они утверждают, что Chainalysis не смогла отследить транзакции до своего клиента, используя данные, и вместо этого просто предоставила обвинению мнение о том, кто основал Bitcoin Fog.
Экеланд и Хассард утверждают, что дело правительства основано на данных Chainalysis и утверждении о том, что в 2019 году агенты IRS отправили сообщение «чем бы они ни считали службу поддержки или что-то еще» в Bitcoin Fog, спрашивая, будет ли служба хороша для отмывания биткойнов, которые они зарабатывали на продаже «молли» (уличное название 3,4-метилендиоксиметамфетамина).
Юристы утверждают, что Bitcoin Fog так и не ответил на сообщение и что агенты IRS пошли дальше и продолжили использовать сервис Bitcoin Fog в том, что, как теперь утверждают США, было схемой отмывания денег. Экеланд и Хассар говорят, что правительство никогда не продавало molly за биткойны с целью отмывания доходов через сервис Bitcoin Fog.
В отчете, предоставленном CipherTrace, освещаются некоторые проблемы, связанные с данными Chainalysis, в том числе мнение Стилла о том, что выводы, сделанные на его основе (о том, что Стерлингов является основателем Bitcoin Fog), не могут быть продемонстрированы с помощью данных в сети.
Тем не менее, автор отчета в конечном итоге приходит к выводу, что «криминалистику блокчейна следует использовать только для получения данных. По отдельности они недостаточны в качестве основного источника доказательств». Автор продолжает заявлять, что «поразительно», что США и Chainalysis пришли к выводам, которые они сделали без «каких-либо подтверждающих доказательств судебной экспертизы блокчейна».
«Чтобы предотвратить неправомерные аресты, подобные этому, — пишет Стилл, — рекомендуется проводить независимую проверку Chainalysis и их методологий анализа блокчейна».
Поскольку США конфисковали все активы Стерлингова, пока он находится под судом, его команда защиты и CipherTrace помогали ему в юридических усилиях на безвозмездной основе.
