" Исследователи Elliptic говорят, что финансовые преступники отмыли миллиарды с помощью популярных криптоинструментов.
С 2020 года киберпреступники использовали децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и сервисы обмена без KYC (так называемые обменники монет) для перемещения почти 4 миллиардов долларов средств, связанных с незаконной деятельностью, сообщила во вторник компания, специализирующаяся на ончейновой аналитике.
Фирма пояснила, что, хотя эти инструменты обычно имеют законные варианты использования, они также все чаще используются для обработки средств, связанных с такими действиями, как кражи, веб-сервисы даркнета, микширование, мошенничество, схемы Понци, программы-вымогатели и другие.
«Чтобы внести ясность, Elliptic не говорит, что DEX или мосты используются исключительно преступниками, на самом деле верно обратное, эти инструменты в основном используются законными пользователями. Но Elliptic отследила незаконные средства (от взломов и т.д.), которые были перемещены через DEX и мосты, чтобы скрыть их происхождение», – пояснил представитель Elliptic.
В своем отчете исследователи Elliptic изложили свои выводы для каждого из этих инструментов блокчейна, начиная с DEX. По словам Elliptic, с 2020 года DEX способствовали перемещению активов, полученных нечестным путем, на сумму 1,2 миллиарда долларов. DEX – это протоколы, которые позволяют пользователям выполнять заказы на покупку и продажу с помощью смарт-контрактов. По сообщению фирмы, использование преступниками DEX тесно связано с эксплойтами в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и взломом централизованных бирж.
Кроссчейновые мосты – это второй вид инструментов, который, по мнению Elliptic, популярен среди преступников. Здесь исследователи Elliptic сообщили, что с 2020 года преступники направили около 750 миллионов долларов незаконных средств через мосты между блокчейнами, что Elliptic называет «перескакиванием» с одного блокчейна на другой. Эти мосты позволяют пользователям передавать активы между различными сетями блокчейнов. Подавляющее большинство незаконных активов, перемещаемых через мосты (более 540 миллионов долларов), были обработаны RenBridge, мостом между Bitcoin и Ethereum.
Крупнейшие взломы DeFi.
Далее в отчете объясняется, что преступники используют инструменты на основе блокчейна, такие как DEX и мосты, в первую очередь для отмывания средств или для сокрытия своей активности в сети, чтобы их было труднее поймать. Обе стратегии служат для сокрытия следов транзакций и усложняют расследование.
Третий инструмент, подробно описанный в отчете, — это «обмен монетами» или услуги по обмену криптовалюты без KYC. Они позволяют пользователям обмениваться активами как внутри, так и между блокчейнами без открытия учетной записи. Согласно Elliptic, свопы монет в основном рекламируются на российских форумах по киберпреступности и обслуживают в основном криминальную аудиторию. На их долю приходится 1,2 миллиарда долларов незаконных транзакций с 2020 года.
