" По данным Агентства Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами, широко известного как Европол, 15 марта агентство конфисковало активы микшера криптовалюты ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег.
Представители правоохранительных органов утверждают, что ChipMixer отмыл 152 000 BTC (2,88 миллиарда долларов) за последние пять лет.
Общая сумма изъятых активов включает 1909,4 биткойна (BTC) в 55 транзакциях на сумму 44,2 миллиона евро (46 миллионов долларов США). Аналитик децентрализованных финансов ZachXBT ранее утверждал 25 ноября 2022 года, что хакер(ы) рухнувшей биржи криптовалют FTX отмыли 360 BTC (5,9 миллиона долларов) с помощью ChipMixer после эксплойта на 372 миллиона долларов.
Сайт ChipMixer после ареста правоохранительными органами. Источник: Европол
Кроме того, веб-сайт ChipMixer был закрыт после того, как власти захватили четыре сервера, на которых размещалось приложение. Европол утверждает, что приложение отмыло более 2,73 млрд евро с момента его создания в 2017 году. По словам представителей правоохранительных органов:
«ChipMixer, нелицензионный миксер криптовалюты, созданный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или запутывании следов, связанных с активами виртуальной валюты. Программное обеспечение ChipMixer скрывало след денежных средств в блокчейне, что сделало его привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать незаконные доходы от преступной деятельности».
Расследование и последующее исполнение координировались Федеральной полицией Бельгии, Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, кантональной полицией Цюриха, Швейцария, Федеральным бюро расследований США, Министерством внутренней безопасности США и Министерство юстиции США.
Правоохранительные органы заявили, что «большая часть этого связана с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, незаконным оборотом запрещенных товаров, приобретением материалов сексуальной эксплуатации детей и украденными криптоактивами».
Вложенные средства в ChipMixer превращались в «фишки» или небольшие токены с эквивалентной стоимостью, которые затем смешивались вместе, чтобы анонимизировать первоначальный след средств.
«Программы-вымогатели, такие как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit, также использовали этот сервис для отмывания полученных ими выкупов. Власти также расследуют возможность того, что некоторые криптоактивы, украденные после банкротства крупной криптобиржи в 2022 году, были отмыты через ChipMixer».
Европол способствовал обмену информацией между национальными властями в связи с операцией. Организация заявила, что «также предоставила аналитическую поддержку, связывающую имеющиеся данные с различными уголовными делами в ЕС и за его пределами, и поддерживала расследование посредством оперативного анализа, крипто-отслеживания и судебно-медицинской экспертизы».
