" FTX подала в суд на бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида и других бывших ключевых руководителей ныне обанкротившейся криптовалютной биржи, чтобы вернуть более 1 миллиарда долларов предположительно незаконно присвоенных средств.
В жалобе, поданной 20 июля в суд США по делам о банкротстве, в качестве ответчиков фигурировали бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, соучредитель FTX Зисяо «Гэри» Ван, бывший технический директор FTX Нишад Сингх и Бэнкман-Фрид.
В иске FTX заявила, что бывшие руководители нарушили свои фидуциарные обязанности, якобы незаконно присваивая средства клиентов на «постоянной основе для финансирования роскошных кондоминиумов, политических и «благотворительных» взносов, спекулятивных инвестиций и других любимых проектов».
Выдержка из жалобы FTX на Бэнкмана-Фрида, Эллисон и других. Источник: Kroll.
Кроме того, в иске утверждалось, что они «злоупотребили своим контролем» над FTX и связанными с ней компаниями, чтобы совершить «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».
Ответчики создали среду, в которой горстка сотрудников имела «практически неограниченные полномочия» для надзора за передачей фиатных и криптовалютных активов, а также предоставляла себе право нанимать и увольнять сотрудников без «эффективного надзора» за тем, как они осуществляли эти полномочия, говорится в иске.
Кроме того, FTX утверждала, что бывшие руководители выпустили себе акции на сумму более 725 миллионов долларов, «без обеспечения какой-либо доли в бирже».
FTX заявила, что Бэнкман-Фрид и Ван также незаконно присвоили дополнительные 546 миллионов долларов для покупки акций торговой платформы Robinhood.
В заявлении утверждалось, что Эллисон выплатила себе 28,8 миллиона долларов в виде бонусов и использовала 10 миллионов долларов из этих средств для покупки доли в компании, занимающейся искусственным интеллектом.
FTX также утверждала, что 24 января 2022 года Бэнкман-Фрид перевел 10 миллионов долларов в качестве «подарка» со своего счета FTX в США на счет своего отца на той же бирже.
Вскоре после этого отец Бэнкмен-Фрид сделал шесть переводов на общую сумму 6,75 млн долларов на свои личные счета в Morgan Stanley и TD Ameritrade, утверждается в документе. FTX заявила, что этот «подарок» используется для финансирования юридической защиты Бэнкмена-Фрида.
FTX заявила, что многие из предполагаемых мошеннических переводов произошли, когда биржа была неплатежеспособной, о чем, по ее словам, ответчики прекрасно знали. В то время как FTX изначально запрещала учетные записи с отрицательным балансом, Бэнкман-Фрид якобы приказал своим партнерам изменить код биржи.
«Примерно в июле 2019 года Бэнкман-Фрид поручил одному или нескольким своим сообщникам или лицам, работающим по их указанию, изменить программное обеспечение, чтобы Alameda могла поддерживать отрицательный баланс своего счета на бирже».
Благодаря этому изменению FTX смогла поддерживать стандартные операции при «очень большом дефиците». К марту 2022 года Эллисон установила, что «по частным оценкам, только у биржи FTX был дефицит наличности более 10 миллиардов долларов», говорится в заявлении.
Криптовалютную биржу и ее дочерние компании теперь возглавляет руководитель и генеральный директор по реструктуризации Джон Рэй после того, как 11 ноября 2022 года она подала заявление о банкротстве по главе 11.
