FTX подает в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида

Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, родителей Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид, чтобы "вернуть миллионы долларов в виде мошеннически переведенных и незаконно присвоенных средств", - говорится в заявлении компании в понедельник в суде.

В исковом заявлении, отредактированном по частям, содержится просьба к суду присудить FTX имущественный ущерб, возврат любого имущества, переданного или выплаченного родителям FTX в прошлом, и штрафные убытки, возникшие в результате "сознательного, умышленного, распутного и злонамеренного поведения".

"FTX Trading заплатила 18 914 327,82 долларов, включая налоги, сборы и издержки, за Blue Water, на которую Банкман и Фрид получили право собственности, а также различные расходы, связанные с Blue Water, на общую сумму более 90 000 долларов", - говорится в качестве одного из примеров в заявлении. В иске также утверждалось, что "знание Бэнкманом налогового законодательства и уникальное понимание запутанной корпоративной структуры FTX Group позволили ему облегчить передачу денежного подарка на общую сумму 10 миллионов долларов себе и Фриду, состоящего из Alameda Ltd. средства."

"Бэнкман и Фрид использовали свой многолетний опыт опытных профессоров права и видимость законности не для того, чтобы помогать FTX Group, а скорее для ее разграбления с целью обогащения самих себя и своих любимых целей", - утверждается в исковом заявлении.

"Таким образом, [Бэнкман] знал или должен был знать об опасном финансовом состоянии FTX Group, даже когда он подрабатывал актером в рекламе Суперкубка и извлек миллионы долларов из FTX Group", - говорится в иске.

И Бэнкман, и Фрид являются профессорами юридической школы Стэнфорда. В жалобе далее утверждается, что Бэнкман помог другим инсайдерам FTX растратить средства FTX group на пожертвования и помог скрыть жалобу осведомителя от сентября 2019 года.

Барбара Фрид была “ответственным лицом” за стратегию политического вклада SBF, говорится в заявлении. Кроме того, она использовала свой "доступ и влияние в интересах MTG [Mind the Gap], независимого комитета политических действий, основанного исключительно на расходах, соучредителем которого она была в 2018 году и в котором она была президентом и председателем".

В иске утверждается, что "десятки миллионов долларов" были выделены MTG или поддерживаемым MTG организациям по прямому запросу Барбары Фрид.

Общая сумма, которую Бэнкман и Фрид, возможно, незаконно присвоили, не была включена в исковое заявление, хотя в нем были указаны определенные позиции. FTX утверждала, что один из них или оба, возможно, потратили 1200 долларов на проживание в отеле за ночь, билеты на самолет и зарплату. Бэнкман получал годовую зарплату в размере 200 000 долларов за свою роль старшего советника фонда FTX, более 18 миллионов долларов за недвижимость на Багамах и 5,5 миллионов долларов в виде пожертвований FTX Group Стэнфордскому университету.

Кроме того, в иске утверждается, что Бэнкман был частью небольшой группы, которая предприняла последнюю попытку продать FTX Binance.

"Бэнкман был включен в небольшую группу, которая получила Письмо о намерениях Binance и календарное приглашение на встречу с Binance, запланированную на 9 ноября 2022 года. 10 ноября 2022 года, за день до подачи заявления по главе 11, у Бэнкмана была запланирована встреча с премьер-министром Багамских островов ", - говорится в заявлении.

Сэм Бэнкман-Фрид готовится к судебному разбирательству в следующем месяце из-за решетки. С представителями Бэнкмана и Фрида не удалось немедленно связаться для комментариев.