Майкл Алан Столлери, генеральный директор и основатель Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в многомиллионной схеме мошенничества с криптовалютами. Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что TBIS привлекла около 21 миллиона долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и за рубежом за “BARs”, криптовалютный токен или монету, предлагаемую в рамках первичного размещения монет TBIS (ICO), используя ложные и вводящие в заблуждение заявления.
Столлери был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и признался в использовании части вложенных денег в личных целях. Это событие происходит в то время, когда американцы все чаще теряют свои деньги из-за схем инвестирования в криптовалюту.
Ложные и вводящие в заблуждение заявления, использованные для привлечения 21 миллиона долларов
Столлери не регистрировал ICO в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), и у него не было действительного освобождения от регистрационных требований Комиссии, согласно DOJ. Он подделал документы, чтобы повысить легитимность своей компании, в том числе официальные документы TBIS, которые должны были предоставить инвесторам и потенциальным инвесторам описание предложения по инвестициям в криптовалюту .
Эти официальные документы использовались для введения инвесторов в заблуждение относительно “цели и технологии, лежащих в основе предложения”, того, чем оно отличается от других возможностей криптовалюты, и “перспектив прибыльности предложения”. Столлери также разместил поддельные отзывы клиентов на веб-сайте TBIS и утверждал, что имеет связи с Федеральной резервной системой и несколькими другими известными компаниями, чтобы “создать ложную видимость законности”.
Инвестированные деньги использовались для расходов, не связанных с бизнесом
Министерство юстиции заявило, что Столлери не использовал вложенные деньги по назначению. Вместо этого он объединил средства инвесторов ICO со своими личными средствами и использовал часть средств от размещения для таких расходов, как платежи по кредитным картам и оплата счетов за его кондоминиум на Гавайях. Это явное нарушение доверия инвесторов, поскольку они ожидали, что их средства будут использованы для развития криптовалютной платформы TBIS и связанных с ней технологий. Вместо этого Столлери использовал средства на свои личные расходы.
" 
