" Global Ledger, компания, предоставляющая набор инструментов для борьбы с отмыванием денег (AML) в криптовалюте, обнаружила активные резервы на сумму более $15 млн от криптовалютной биржи Garantex, некоторые из которых находятся в движении.
Согласно отчету Global Ledger, бездействующий кошелек Garantex Ethereum начал накапливать Ether 6 марта, в конечном итоге переведя $2,3 млн в ETH в Tornado Cash. Этот кошелек по-прежнему хранит $6,1 млн в ETH, что остается на прежнем уровне.
Такая же закономерность была обнаружена и для запасов Bitcoin, говорится в отчете. Около 2,2 BTC были переведены в сеть TRON, а затем частично переведены в Grinex.
«Дело Garantex подрывает иллюзию контроля, за которую многие все еще цепляются», — сказал соучредитель и генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун. «15 миллионов долларов, свободно перемещающихся через неизвестные цепочки и миксеры, — это не провал закона, а провал обеспечения соблюдения санкций».
6 марта Tether заморозила 27 миллионов долларов США на Garantex. В тот же день биржа прекратила операции, заявив, что «Tether вступила в войну против российского рынка криптовалют и заблокировала наши кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей [27 миллионов долларов]».
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) стало первой организацией, введшей санкции против Garantex. По данным Министерства финансов, биржа проигнорировала требования AML и другие требования, предъявляемые некоторыми регуляторами к криптовалютным биржам. Европейский союз введет санкции 24 февраля 2025 года.
