Индия заморозила 1,2 миллиона долларов США на счетах «организаций, контролируемых Китаем»

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило 1,2 миллиона долларов США на счетах различных «организаций, контролируемых Китаем» в рамках расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой с токеном на основе приложения «HPZ» и аналогичными приложениями. 

Управление правоприменения Индии (ED) в пресс-релизе определило эти компании как Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited и Aceearl Services Private Limited.

«Мошенники» пообещали пользователям токенов HPZ большую прибыль от инвестиций и объявили это «инвестициями в машины для майнинга биткойнов и других криптовалют», говорится в сообщении ED. 

Расследование ED показало, что эти компании получали деньги от широкой публики для управления другими «подозрительными» приложениями, такими как Cashhome, Cashmart и easyloan, и заключали соглашения об обслуживании с несколькими небанковскими финансовыми компаниями. 

ED заявила, что ранее она заморозила остатки на банковских и виртуальных счетах в размере 5,7 млн ​​долларов США во время обысков, проведенных 14 сентября. Общая сумма, замороженная по этому делу, теперь составляет 6,9 млн долларов США.

ЭД активно борется с криптовалютными биржами в Индии, а также с отдельными лицами , предположительно разрабатывающими приложения для обмана широкой публики.