Власти Испании, как сообщается, разоблачили преступную организацию, которая организовала масштабную аферу с криптовалютами. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов) у более чем 3000 человек по всему миру.
Гражданская гвардия арестовала подозреваемого на Майорке, которого считают членом банды.
Операция ‘Мандоа’ оказалась успешной
Местные СМИ сообщили, что Гражданская гвардия (старейшее правоохранительное ведомство Испании) расследовала преступное подразделение, которое предположительно выманило около 110 миллионов долларов у тысяч людей посредством инвестиций в несуществующие криптовалюты.
Полиция начала так называемую операцию “Мандоа” после получения жалобы от человека в провинции Алава, который утверждал, что был обманут в крипто-мошенничестве.
Расследование, которое охватывало Страну Басков и Балеарские острова, показало, что получателем этих поддельных инвестиций была фирма, базирующаяся в Пальма-де-Майорке. Со своей стороны, предполагаемая компания осуществила отдельные переводы в страны за пределами Европейского союза.
Гражданская гвардия подтвердила, что члены организации заманивали жертв в свою схему с помощью телефонных звонков, рекламы в газетах или SMS, обещая им высокую прибыль без риска.
После оформления контракта с клиентами и получения средств злоумышленники предоставили им доступ к веб-сайту, где они могли проверять прибыль от своих инвестиций с помощью поддельных графиков. Преступники даже поручили мошенническим брокерам поддерживать связь с жертвами, чтобы они могли побудить их продолжать инвестировать в схему.
Однако банда не выполнила просьбу людей о получении части их прибыли. Вместо этого они поручили им перевести больше денег под такими предлогами, как закрытие годовых балансов или налоговые платежи.
Полиция пока задержала только одного подозреваемого на Майорке за то, что он был предполагаемым членом преступной группы.
Крипто-мошенничество может нанести серьезный ущерб
Такое мошенничество недавно затронуло многих людей, обналичив значительные суммы из их карманов. Как на прошлой неделе , у шотландки по имени Дженнифер остался долг в размере 190 000 долларов после того, как она стала жертвой схемы с криптовалютами.
Она решила вложить все свои сбережения в подозрительный проект после того, как увидела поддельную рекламу на Facebook с участием британского журналиста и консультационного эксперта Мартина Льюиса.
“На самом деле я не могу до конца поверить в то, что со мной произошло; это абсолютно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я нахожусь, и мысль о потере этого дома, очевидно, ради моих детей, ужасна ”, - сожалеет женщина.
Другой пример - жительница Гонконга, которая потеряла все свои деньги (900 000 долларов). Она стала жертвой преступника, который связался с ней в Instagram и призвал ее инвестировать в цифровые валюты, обещая большую отдачу.
При попытке вывести свои средства ее попросили заплатить определенную комиссию. Женщина даже пыталась занять деньги у своей дочери, прежде чем поняла, что стала жертвой.
" 
