Кэролайн Эллисон призналась суду, что сознательно вводила кредиторов в заблуждение

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила федеральному суду в Нью-Йорке, что она сознательно вводила кредиторов в заблуждение относительно суммы, которую фирма занимала у рухнувшей криптобиржи FTX, и знала, что ее действия были неправильными, сообщает Bloomberg News со ссылкой на стенограмму слушаний по делу о признании вины 19 декабря.

«С 2019 по 2022 год мне было известно, что Alameda получила доступ к кредитной линии на FTX.com, криптовалютной бирже, которой управляет Бэнкман-Фрид, — сказала Эллисон, согласно расшифровке стенограммы, цитируемой Bloomberg. — С практической точки зрения , эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости внесения залога, без отрицательного баланса и без требования маржи в протоколах ликвидации FTX.com».

Эллисон сказала, что она и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид договорились скрыть эти факты, включая миллиарды кредитов, выданных руководителям FTX, создав ложную финансовую отчетность и что она знала, что счета Alameda с отрицательным балансом означают, что фирма занимала средства у клиентов FTX.

«Если на счетах Alameda на FTX были значительные отрицательные остатки в какой-либо конкретной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX депонировали на бирже», – сказала Эллисон.

Признания Эллисон, по всей видимости, сделаны в рамках сделки со следствием. Прокуроры заявили, что используют свидетельские показания, цифровую переписку в таких приложениях, как Signal и Slack, письма инвесторам и кредиторам, а также программное обеспечение и базы данных, связанные с рухнувшей империей FTX, для построения доказательной базы по делу FTX. 

Эллисон является ключевым, но не единственным руководителем, кто согласился сотрудничать. Так, соучредитель и бывший технический директор FTX Гэри Ван ранее на этой неделе признал себя виновным по нескольким обвинениям, связанным с крахом Alameda и FTX. Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США с Багамских островов и предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке в четверг, где судья заявил, что он будет освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, пока ожидает суда.

На слушаниях по делу о признании вины Ван сказал, что ему было «приказано» внести изменения в код платформы FTX, которые, как он знал, дадут Alameda особые привилегии, и что клиентам и инвесторам предоставляются ложные сведения, сообщает Bloomberg.

«Я знал, что делаю неправильно», — сказал Ван.