Китайская полиция арестовала 1100 человек по обвинению в отмывании денег
Китайская полиция арестовала более 1000 человек по обвинению в отмывании денег, утверждая, что они использовали криптовалюту, чтобы помочь им избежать закона.
Согласно заявлению, опубликованному Министерством общественной безопасности на его официальном счете WeChat, это пятый раунд общенационального подавления деятельности по отмыванию денег, связанной с телекоммуникационным мошенничеством в Китае, получившем название «Разрушение карты операции». Последний раунд был нацелен на людей, которые якобы использовали криптовалюты для оказания помощи в деятельности по отмыванию денег. Китайская полиция арестовала более 1100 человек и ликвидировала 170 преступных организаций, сообщает счет Министерства общественной безопасности WeChat.
Телекоммуникационные преступники, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и скомпрометированные банковские счета для отмывания своих денег через традиционную банковскую систему. Это стало сложнее с тех пор, как китайская полиция усилила наблюдение за коммерческими банками и черными рынками SIM-карт и банковских счетов.
Китайская полиция занимается расследованием преступлений, связанных с отмыванием денег, связанными с криптографией, в 23 провинциях и регионах, включая город Пекин, а также провинции Хэбэй и Шаньси.
Китай продолжает репрессии
Государственный совет призвал к жестким репрессиям к телекоммуникационному мошенничеству в октябре 2020 года. Затем китайская полиция начала операцию «Разрушение карты». По данным Министерства общественной безопасности, он арестовал более 311 000 человек и ликвидировал 15 000 преступных организаций.
Руководители двух крупнейших криптобирж, которые предоставляют услуги китайским инвесторам, были приняты китайской полицией в прошлом году для оказания помощи в нераскрытых расследованиях. Основатель OKEx Star Xu и главный операционный директор Huobi Цзявэй Чжу находились под стражей в полиции за свои внебиржевые торговые услуги, которые потенциально были вовлечены в отмывание денег. Дун Чжао, один из самых известных китайских внебиржевых торговцев, также был взят под стражу китайской полицией в конце прошлого года.
Три ассоциации финансовой индустрии выпустили предупреждение, чтобы удержать свои коммерческие банки и платежные платформы от работы с криптофирмами.