Криптобиржи были частью китайской подпольной форекс-группы на $2,2 млрд
Сообщается, что китайские власти вскрыли подпольную банковскую организацию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, которая предположительно использовала иностранные «платформы для торговли виртуальной валютой», чтобы помочь своим клиентам обойти контроль над движением капитала в стране.
24 декабря в китайских социальных сетях была опубликована новость о том, что китайская валютная полиция обнаружила подпольный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений.
«Подпольные банки покупают виртуальную валюту, а затем продают ее через зарубежные торговые платформы, чтобы получить необходимую им иностранную валюту», — объяснил Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао.
Китайские власти дают интервью по поводу подавления операций на рынке Форекс. Источник: CCTV
«Этот процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что представляет собой незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты», — сказал он.
По сообщениям, следователи на месте конфисковали криптовалюты на сумму 28 000 долларов США (200 000 китайских юаней), включая Tether, Litecoin и другие, хотя в ходе всей операции более 2,2 миллиарда долларов США (15,8 миллиарда китайских юаней) было перенесено на тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах, согласно данным Отчета.
Законы Китая запрещают гражданам страны обменивать иностранную валюту на сумму более 50 000 долларов в год, если у них нет разрешения. Обход этого ограничения рассматривается государством как отмывание денег.
Некоторые полагают, что контроль за капиталом является настоящей причиной антикриптовалютной позиции Китая. Однако китайское правительство заявило, что запрет связан с использованием криптовалюты для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Должностные лица, расследующие предполагаемую подпольную валютную сеть. Источник: CCTV
В 2016 году Китай ввел строгие валютные правила, согласно которым банки, компании и частные лица должны соблюдать политику «закрытого» счета операций с капиталом.
Это означает, что деньги не могут свободно перемещаться в страну или из нее, если они не соблюдают эти жесткие правила, контролируемые государством, чтобы предотвратить бегство капитала.
Год спустя Китай объявил вне закона все криптовалютные биржи в стране. В 2021 году Китай ввел строгий запрет на криптовалюты, который сохраняется и по сей день.
В марте расследование показало, что сотрудники и волонтеры Binance якобы помогали клиентам в Китае обойти процедуры биржи «Знай своего клиента» (KYC).
23 декабря SCMP сообщил, что пользователи в Китае получили доступ к Binance, ложно указав свое местоположение как Тайвань.