Сотрудники Binance якобы помогают клиентам в Китае обходить контроль KYC

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, приложила значительные усилия, чтобы стать лидером в области прозрачности в отрасли после скандала с FTX. Однако в новом репортаже утверждается, что инсайдеры Binance якобы помогают пользователям обходить протоколы безопасности.

Согласно расследованию CNBC, сотрудники и волонтеры Binance предположительно помогали клиентам в Китае нарушать правила биржи «Знай своего клиента» (KYC).

В отчете указываются официальные чаты Binance на китайском языке, в которых зарегистрировано более 220 000 пользователей. Сообщается, что там пользователи могут получить доступ к общим сообщениям с помощью методов, позволяющих обойти протоколы KYC, резидентства и проверки биржи.

Эти сообщения предположительно исходили от учетных записей, которые были идентифицированы как сотрудники Binance или обученные добровольцы, носящие титул «Ангелы».

Обмен методами включал подделку банковских документов, подтверждение ложных адресов и другие простые системные манипуляции. Биржа отреагировала незамедлительно. Сообщается, что представитель Binance заявил:

«Мы приняли меры в отношении сотрудников, которые, возможно, нарушили нашу внутреннюю политику, в том числе неправомерно запрашивали или давали рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам».

Представитель Binance заявил, что компания начинает внутреннее расследование слухов о KYC.

Соучредитель Binance Чанпэн Чжао, который обычно активен в социальных сетях, пока не дал комментариев. Ранее Чжао зашел в Twitter, чтобы опровергнуть слухи, распространяемые на китайской платформе WeChat.

Это развитие событий проявляется в то время, как Китай продолжает вводить строгий запрет на криптовалюты, который начался в 2021 году, а криптовалютные биржи были объявлены вне закона в 2017 году. Китайские пользователи, уклоняющиеся от правил KYC для доступа к Binance, могут столкнуться с последствиями, если их обнаружат.

Некоторые призвали китайское правительство пересмотреть запрет на криптовалюту, хотя регулирующие органы не отреагировали.

Тем временем китайские официальные лица продолжают разрабатывать планы по созданию цифровой валюты центрального банка — цифрового юаня. Миллионы были потрачены на усилия по внедрению CBDC.