" Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило криптокошелек, предположительно связанный с крупным международным преступным синдикатом, в свой список граждан особых категорий.
В заявлении от 26 сентября Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении 10 человек, в том числе многих, связанных с картелем Синалоа.
«Сегодня Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 человек, в том числе нескольких филиалов картеля Синалоа и беглецов, ответственных за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельных наркотиков, ввозимых в Соединенные Штаты», – сообщил Заместитель госсекретаря Брайан Нельсон (@UnderSecTFI), 26 сентября 2023 г.
Среди добавленных был кошелек Ethereum гражданина Мексики Марио Альберто Хименес Кастро.
«Хименес Кастро подчиняется непосредственно заместителю Чапитоса и управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы, среди других методов, для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам картеля Синалоа в Мексике, — заявило Министерство финансов. Хименес Кастро поручил курьерам, базирующимся в США, забирать наличные в Соединенных Штатах и помещать их в различные кошельки виртуальной валюты для оплаты непосредственно Чапито и для реинвестирования в производство фентанила».
Согласно данным Etherscan, на момент публикации баланс кошелька составлял примерно 0,018 ETH — 28,22 доллара США, причем последняя активность была более 200 дней назад. Никакие другие адреса кошельков не были включены в последние санкции OFAC, которые, по словам Казначейства, были ответом на «незаконный оборот фентанила», повлиявший на кризис вокруг употребления опиоидов в Соединенных Штатах.
«Сегодняшние действия показывают, что Казначейство и администрация будут продолжать неустанно преследовать преступные предприятия, угрожающие международной безопасности и наводняющие наши сообщества фентанилом и другими смертоносными наркотиками», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.
Это произошло после того, как OFAC ввело санкции против лиц, связанных с северокорейской группой Lazarus. Министерство финансов США также назвало Lazarus одной из причин добавления криптомикшера Tornado Cash в свой список граждан особых категорий в августе 2022 года. В августе 2023 года власти США арестовали соучредителя Tornado Cash Романа Сторма по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций.
Многие лидеры отрасли и политики раскритиковали действия Казначейства против Tornado Cash. Шесть человек, поддерживаемых криптобиржей Coinbase, подали иск против Министерства финансов по поводу санкций, но в августе судья встал на сторону правительства США в ходатайстве о вынесении упрощенного решения.
