Согласно судебным документам, эти счета в виртуальной валюте, как полагают, использовались для отмывания доходов от различных мошеннических операций с криптовалютами.
В подобных мошенничествах преступники постепенно завоевывают доверие жертв с помощью таких методов общения, как социальные сети, сайты знакомств, номера телефонов и текстовые сообщения. В конечном счете, преступники убеждают свою цель инвестировать в поддельные криптоплатформы, прежде чем переводить украденные средства на их адреса.
Мошенники контролируют веб-сайты, созданные под видом законных торговых платформ, приложения, которые жертвы загружают на свои телефоны, или вредоносные смарт-контракты, доступ к которым осуществляется через вредоносное программное обеспечение для криптовалютного кошелька.
“В этих схемах мошенники устанавливают долгосрочные отношения с жертвами, встречающимися онлайн, в конечном итоге соблазняя их инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютами. Однако на самом деле средства, отправленные жертвами для этих предполагаемых инвестиций, вместо этого направлялись на криптовалютные адреса и учетные записи, контролируемые мошенниками и их сообщниками ”.
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Вежливый из Министерства юстиции сказал.
По данным Министерства юстиции США, к 2022 году мошенничество с инвестициями приведет к самым высоким потерям из всех мошеннических действий, о которых сообщалось в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), на общую сумму 3,31 миллиарда долларов США. Мошенничество, связанное с криптовалютой, включая мошенничество, составляет большую часть этих мошенничеств, при этом заявленные убытки выросли на 183% в период с 2021 по прошлый год до 2,57 миллиарда долларов.
" 
