Министерство юстиции: Всем экспертам-свидетелям, предложенным Сэмом Бэнкманом-Фридом, следует запретить давать показания

Все предложенные свидетели основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида должны быть отстранены от дачи показаний, поскольку их документы о раскрытии информации недостаточны, их опыт может вводить в заблуждение или их запланированные показания могут не иметь отношения к делу, заявили прокуроры в позднем заявлении в понедельник.

Команда Банкмана-Фрида, со своей стороны, хочет исключить эксперта по финансовому анализу, предложенного Министерством юстиции, потому что предлагаемые им показания могут быть недопустимы в соответствии с правилами. В заявлениях, являющихся частью так называемых ходатайств Дауберта, которые должны быть представлены в понедельник, изложены взгляды двух команд на то, почему их оппозиция не должна иметь возможности вызвать определенных свидетелей для дачи показаний, когда Банкман-Фрид предстанет перед судом по различным обвинениям в мошенничестве и заговоре чуть более чем через месяц.

Министерство юстиции отказалось от всех семи свидетелей-экспертов, предложенных командой Банкмана-Фрида, заявив, что некоторые из представленных ими раскрытий не содержат подробностей об их мнениях, в то время как другие “являются неподходящими объектами для экспертных показаний” или, возможно, вводят в заблуждение потенциальных присяжных.

Свидетелями являются Лоуренс Акка, британский адвокат, Томас Бишоп и Джозеф Пимбли, работающие в разных консалтинговых фирмах, Брайан Ким, эксперт по анализу данных и судебной экспертизе, Брэдли Смит, профессор права на юридическом факультете Столичного университета и Эндрю Ди Ву, доцент Мичиганского университета.

Показания Акки должны быть запрещены, поскольку его предложенное мнение соответствовало бы определению "доверия" по закону, заявило Министерство юстиции, что является обязанностью судьи. Кроме того, его определение, по-видимому, ограничено одним примером, добавило оно.

Ни Ким, ни Бишоп в своих сообщениях не делятся подробностями о том, о чем они на самом деле давали бы показания, помимо общих тем, что запрещено, добавлялось далее в заявлении.

Показания Смита не нужны, потому что Министерство юстиции не выдвигает обвинений, связанных с предвыборной кампанией, о которых говорил бы профессор, говорится в материалах прокуратуры. Смиту также следует запретить давать показания, потому что, как и Акке, предлагаемые им показания попытаются объяснить закон присяжным.

Предложенные показания Пимбли в качестве эксперта, который может говорить с кодом FTX, “не нужны”, заявили в Министерстве юстиции.

“На суде правительство вызовет по меньшей мере двух свидетелей – Гэри Ванга и Нишада Сингха, – которые участвовали в написании кода FTX. Они являются свидетелями-непрофессионалами, которые компетентны давать показания о коде, и соответствующие и допустимые вопросы, которые есть у ответчика о коде, могут быть заданы этим свидетелям во время перекрестного допроса ”, - говорится в заявлении Министерства юстиции. “Нет необходимости в отдельном свидетеле-"эксперте’ для дачи показаний по таким вопросам, особенно в свете того факта, что такие показания будут дублировать показания свидетелей факта”.

Другой предлагаемый свидетель, Питер Винелла, представлен как эксперт индустрии финансовых услуг, но, похоже, не обладает “достаточным опытом или экспертизой” в криптоиндустрии, говорится в заявлении. Ву, профессор Мичиганского университета, аналогичным образом дал бы показания о блокчейнах и индустрии криптовалют в целом, но это “свидетельство не имеет отношения к оспариваемым вопросам в суде”, - заявили в Министерстве юстиции.

Некоторые из запланированных показаний Ву – например, с подробным описанием распространенных практик кредитования в криптовалюте – “ненадлежащие”, - добавлено в заявлении.

Некоторые из свидетелей раскрыли свои гонорары за дачу показаний, заявив, что им выплачивали компенсацию за их время и услуги по почасовой ставке. Акка выставляет счет в 800 британских фунтов стерлингов в час (~ 1010 долларов США), Бишоп выставляет счет в 400 долларов в час, Ким выставляет счет в 650 долларов в час, Пимбли взимает плату в 720 долларов в час, Смит выставляет счет в 1200 долларов в час, а Ву выставляет счет в 650 долларов в час. В раскрытии информации Винеллы говорилось, что его гонорары не зависели от исхода дела, но не уточнялось, каковы были эти гонорары.

Питер Истон, профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам, является предполагаемым свидетелем обвинения, которому следует запретить давать показания, поскольку он не предоставил оснований для своих показаний, и его запланированные мнения могут быть недопустимы, заявила команда защиты в своем собственном заявлении.

"Многие из "мнений" профессора Истона просто передают утверждения правительства без какого-либо очевидного экспертного анализа, который якобы помог бы присяжным", - говорится в заявлении.

В заявлении указывалось на предлагаемые показания, касающиеся внутренней системы учета и депозитов FTX, того, как средства FTX якобы были смешаны с фондами Alameda, и других деталей, связанных с движением денег FTX и клиентов FTX.