" Правоохранительные органы США выявили трех человек, которые использовали украденную криптовалюту и фиат в интересах Северной Кореи.
Министерство финансов США выявило внебиржевых (OTC) криптовалютных трейдеров, которые помогали северокорейской Lazarus Group конвертировать украденную криптовалюту в фиатную валюту. Криптотрейдеры в Китае и Гонконге попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Кроме того, китайский банкир был подвергнут санкциям за координацию части незаконных денежных потоков.
«Министерство финансов США OFAC только что ввело дополнительные санкции в отношении действий Северной Кореи по уклонению от санкций с помощью криптовалюты. Сегодня OFAC наложило санкции на Wu HuiHui и Cheng Hung Man, китайских и гонконгских внебиржевых #криптовалютных брокеров», – сообщил в твиттере Джей «TechAdept» Лоуренс (@TechAdeptRDD) 24 апреля 2023 г.
Ву Хуэйхуи попал под санкции OFAC за «оказание материальной поддержки Lazarus Group», северокорейской хакерской группе, известной одними из самых крупных эксплойтов в криптовалюте. Согласно заявлению, опубликованному Министерством финансов 24 апреля, Ву, базирующийся в Китае, конвертировал криптовалюту на миллионы долларов в фиатную валюту для северокорейских «киберактеров» в нескольких транзакциях в 2021 году.
Правительство Китая жестко ограничивает операции с криптовалютой, но внебиржевые транзакции все еще возможны.
«Часто субъекты Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) используют сети внебиржевых трейдеров, в том числе базирующихся в Китайской Народной Республике (КНР) внебиржевых трейдеров, для проведения транзакций от их имени, чтобы избежать обнаружения финансовыми учреждениями или компетентными органами», – заявлении Минфин США.
Ченг Хун Ман, проживающий в Гонконге гражданин Великобритании, был подвергнут санкциям за оказание материальной поддержки Ву. Он якобы помог Ву получить доступ к финансовой системе США, используя подставные компании, чтобы избежать обнаружения.
Сим Хён Соп, северокореец, проживающий в Китае, является заместителем представителя Корейской банковской корпорации Kwangson. Он был подвергнут санкциям за то, что якобы координировал финансовые переводы от торговцев, в том числе Ву и Ченга, которые в конечном итоге привели к поддержке северокорейских программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Министерство юстиции также объявило о раскрытии двух обвинительных заключений против Сима, обвиняя его в сговоре с внебиржевыми торговцами с целью использования украденных средств для покупки товаров для Северной Кореи и северокорейских работников информационных технологий с целью получения дохода за счет нелегальной занятости в Соединенных Штатах. Федеральные обвинительные заключения были отправлены Ву, Ченгу и Симу 18 апреля. Министерство финансов отметило, что к расследованию привлекались Федеральное бюро расследований и правительство Южной Кореи.
Табачные изделия и устройства связи также были перечислены в списке товаров, которые Северная Корея получает с помощью фиата, полученного в результате крипто-эксплойтов. Группа Lazarus была связана со взломом Harmony Bridge, взломом Ronin Bridge и другими крупными инцидентами.
