" Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао вышел на свободу из федеральной тюрьмы США 27 сентября после отбытия четырехмесячного срока за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает Федеральное бюро тюрем США.
В ноябре Чанпэн Чжао признал себя виновным по федеральным обвинениям в неспособности внедрить надлежащие меры контроля AML на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже по ежедневным объемам торговли, согласно заявлению Министерства юстиции США от 21 ноября. Он также ушел с поста генерального директора Binance.
С чистым капиталом около 60 миллиардов долларов Чжао является самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремное заключение в США.
В апреле Чжао согласился вернуться в США из Дубая, чтобы отбыть свой четырехмесячный срок. Первые два месяца он провел в тюрьме минимального режима в Южной Калифорнии, а затем переехал в реабилитационный центр в Лонг-Бич, где ему были разрешены контролируемые дневные экскурсии, согласно отчету Fortune от 26 сентября.
«Мы рады, что Чжао будет дома со своей семьей», — сказал представитель Binance.
«Хотя он и не управляет Binance, мы с нетерпением ждем, что он будет делать дальше. С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру», — добавил он.
Выдержка из меморандума о приговоре США основателю Binance Чанпэну Чжао, поданного 23 апреля. Источник: Bwbx.io
Четырехмесячный срок заключения Чжао был значительно сокращен по сравнению с 36 месяцами, которые Министерство юстиции изначально рекомендовало суду, чтобы «отразить серьезность преступления».
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, признание вины CZ включало не только нарушения AML, но и нелицензированные денежные переводы и нарушения санкций.
«Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу AML приведет к тому, что Binance будет способствовать транзакциям между пользователями США и пользователями в Иране и других подсанкционных странах и регионах в нарушение законодательства США», — написали прокуроры в меморандуме о приговоре.
Во время слушания 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение о четырехмесячном приговоре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Чжао был проинформирован о какой-либо незаконной деятельности в Binance.
Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках своего дела в США в ноябре прошлого года, в то время как Binance также выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Однако личное состояние Чжао не пострадало от этого дела.
Основатель Binance продолжает владеть контрольным пакетом акций Binance, который, как сообщается, составляет 90% долю в бирже.
