" В меморандуме о вынесении приговора, направленном в среду судье федерального суда Сиэтла Роберту Ласнику, прокуроры утверждают, что Сергей Потапенко и Иван Турыгин заслуживают по 10 лет тюремного заключения каждый за свое «ужасное преступление», в результате которого ущерб для жертв составил около 300 миллионов долларов.
Прокуроры утверждали, что десятилетний срок наказания будет справедливым, поскольку дело HashFlare стало крупнейшим мошенничеством, которое когда-либо рассматривал суд. В своей меморандуме о приговоре, поданном в тот же день, Потапенко и Турыгин заявили, что срок наказания будет чрезмерным, ссылаясь на свое сотрудничество со следствием и уже отбытый срок в заключении в Эстонии.
Потапенко и Турыгин были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года и провели за решеткой 16 месяцев, а в мае 2024 года были экстрадированы в США, где признали себя виновными в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. В США они находятся под залогом, слушание по их делу назначено на 14 августа.
Адвокаты утверждают, что HashFlare не принес убытков
Адвокаты Потапенко и Турыгина в своем совместном обвинительном заключении утверждали, что, несмотря на завышение майнинговых мощностей HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту на сумму, намного превышающую их первоначальные инвестиции, в первую очередь за счет роста цен на криптовалютном рынке после закрытия схемы.
Они утверждали, что 390 000 клиентов, потративших 487 миллионов долларов на контракты на майнинг HashFlare, с тех пор вывели 2,3 миллиарда долларов и не столкнулись с такими серьезными финансовыми трудностями, как утверждает прокуратура.
Подсудимые заявили, что каждая потенциальная жертва получит полную компенсацию, вероятно, из активов стоимостью более 400 миллионов долларов, конфискованных в рамках их сделки о признании вины в феврале.
По словам прокуроров, подсудимые совершили «ужасное преступление»
В своем заявлении о вынесении приговора прокуроры сосредоточились на размерах и масштабах мошенничества HashFlare, назвав его «ужасным преступлением», которое нанесло ущерб жертвам на сумму около 300 миллионов долларов, причем значительная часть доходов пошла на финансирование «роскошного образа жизни» Потапенко и Турыгина.
По их словам, в период с 2015 по 2019 год эти двое продали контракты на майнинг на сумму 577 миллионов долларов примерно 440 000 клиентам, публикуя фальшивые декларации инвесторов и выплачивая им вознаграждения за счет средств новых клиентов.
Источник: Arkham Intelligence.
«HashFlare оказался классической схемой Понци», — заявили прокуроры.
Они добавили, что приговор должен «отражать серьезность преступления» и служить «адекватным сдерживающим фактором» для защиты общественности от будущих преступлений аналогичного характера.
Прокуроры отвергли идею о том, что это дело должен был рассматривать эстонский суд, отметив, что более 50 000 из 440 000 клиентов HashFlare находились в США и в совокупности вложили в эту схему более 130 миллионов долларов.
Основатели HashFlare хотят вернуться домой
Потапенко и Турыгин по-прежнему добиваются депортации в родную Эстонию, что может иметь определенные последствия для того, как суды США рассматривают участие иностранных граждан в делах о трансграничных криптовалютных преступлениях.
Несмотря на то, что суд предписал им оставаться в США, Потапенко и Турыгин заявили в апреле, что получили письмо от Министерства внутренней безопасности с предписанием «немедленно депортировать», что вызвало значительную неопределенность относительно их будущего.
