" Судья распорядился о предварительном заключении Ильи Лихтенштейна, заявив, что у него есть мотив и ресурсы для побега, и он может быть опасным.
У дуэта мужа и жены, обвиняемых в печально известном деле об отмывании денег в биткойнах (BTC) на 3,6 миллиарда долларов, была довольно контрастная валентинка. Федеральный судья оставила в силе решение об условном освобождении жены Хизер Морган, а ее мужа Илью Лихтенштейна отправила в следственный изолятор.
Берил А. Хауэлл, главный судья Федерального окружного суда Колумбии, постановила, что у Лихтенштейна есть мотивация и ресурсы для побега, и поэтому он должен оставаться под стражей. При этом Морган удалось выполнить критерии освобождения под залог в $3 млн.
Адвокат, представляющий пару, отрицал какие-либо мотивы для побега и утверждал, что, несмотря на то, что в прошлом году они находились под следствием, у пары не было планов покидать страну, ссылаясь на свои семейные связи и планы на будущее, сообщает NYT.
Главные обвиняемые по делу подозреваются в отмывании 94 000 BTC из 119 754 BTC, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году, что оценивается в более чем 5,1 миллиарда долларов в сегодняшней стоимости. Предварительное расследование не обнаружило связи между дуэтом и кражей средств в далеком 2016 году. Однако было установлено, что они активно участвовали в отмывании денег с использованием сложной сети счетов.
Министерство юстиции США (DoJ) конфисковало 94 000 BTC, связанных со взломом, принадлежащим Лихтенштейну, что сделало это крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории агентства. Министерство юстиции сначала отследило 25 000 BTC от взлома Bitifinex до финансовых счетов, контролируемых парой, а затем вернуло BTC на общую сумму 3,6 миллиарда долларов, которыми они владели.
Крупнейший взлом биткойнов уже стал популярной темой в социальных кругах, и Netflix, гигант онлайн-трансляций, уже анонсировал новый документальный сериал, посвященный краже и отмыванию денег парой.
