" Полиция Гонконга арестовала 12 человек, участвовавших в трансграничной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюту и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов), сообщают местные новостные агентства.
Синдикат был ликвидирован 15 мая, в результате чего были арестованы девять мужчин и три женщины в материковом Китае и Гонконге.
Подозреваемые предположительно вербовали других для открытия банковских счетов для получения доходов от мошенничества, которые затем конвертировались в криптовалюту в криптовалютных обменниках для отмывания незаконных средств, сообщила Hong Kong Commercial Daily 17 мая.
Преступная организация арендовала жилое помещение в районе Монг Кок в Гонконге для планирования и осуществления своей деятельности по отмыванию денег. Из отмытых 15 миллионов долларов более 1,2 миллиона долларов были связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.
Пойманы с поличным
Задержание последовало за полицейским наблюдением 15 мая, когда двое новобранцев покинули базу синдиката в Монг-Коке — один посетил банк, другой — банкомат — прежде чем оба отправились конвертировать наличные в криптовалюту в криптообменнике в районе Цим Ша Цуй.
Полиция арестовала обоих на месте, изъяв около 770 000 гонконгских долларов (98 540 долларов) наличными до того, как средства удалось отмыть. Вскоре после этого были арестованы еще 10 человек в возрасте от 20 до 41 года.
Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов (134 370 долларов) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов, банковские документы и записи, связанные с криптовалютными транзакциями.
Старший инспектор Це Ка-лун из Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга заявил, что лица часто использовали банковские счета своих друзей и семьи для отмывания украденных средств.
Гонконг сообщил о 12%-ном росте числа сообщений о мошенничестве в 2024 году, при этом власти произвели более 10 000 арестов, связанных с мошенничеством. Из этих арестов около 73% были связаны с лицами, имевшими подставные банковские счета.
Репрессии происходят на фоне того, что Гонконг продолжает развертывать свою крипторегулирующую базу для поддержки местных инноваций, защиты потребителей и утверждения себя в качестве криптоцентра.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга ввела новые правила для криптовалютных бирж, предлагающих услуги по стекингу, в апреле. Двумя месяцами ранее регулятор ценных бумаг представил дорожную карту для улучшения доступа к рынку, оптимизации соответствия, расширения ассортимента продукции, укрепления криптовалютной инфраструктуры и развития отношений с игроками отрасли.
